ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Пуринвест" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3 стр. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900857490

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911000962

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00326-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474; http://www.purinvest.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 19.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: - 22.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1). Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО «Пуринвест» на годовом общем собрании акционеров.

2). Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии АО «Пуринвест» на годовом общем собрании акционеров.

3). Утверждение аудиторской организации АО «Пуринвест» на 2024 год для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

4). Предварительное утверждение годового отчета АО «Пуринвест» за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.

5). Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

6). Созыв годового общего собрания акционеров.

7). Утверждение даты, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, места проведения собрания и регистрации его участников, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

8). Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Пуринвест».

9). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

10). Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

11). Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

12). Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

13). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

14). Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров АО «Пуринвест».

15). Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00326-N

Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.1994

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Острягин

3.2. Дата 19.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru