П Р О Т О К О Л N 17

Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Завод станков-автоматов»



16 июня 2011 года г. Санкт-Петербург

12.00 часов


Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Завод станков-автоматов" проводится 16 июня 2011 года в 12.00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, литера В.

Согласно данных Списка акционеров Открытого акционерного общества "Завод станков-автоматов", имеющих право на участие в Общем собрании, составленного на 01 мая 2011 года, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 22 682.


Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 11.00 часов 16.06.2011 года;

Окончание регистрации лиц, участвующих в собрании – 11 часов 59 минут 16.06.2011 года.


В Общем собрании акционеров принимают участие акционеры, обладающие в совокупности 19020 голосов акционеров Общества, что составляет 83, 85504 % от общего числа голосов акционеров Общества.

Согласно п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется.


Председатель общего собрания акционеров - Егоров В.И., секретарьКузин А.Ф.


Собрание открыто в 12 часов 00 минут.


Председатель: Общее собрание открытого акционерного общества "Завод станков-автоматов" объявляется открытым.

На рассмотрение собрания выносится следующая повестка дня:

1. Определение количественного состава и избрание членов счетной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов».

2. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2010 года; выплата дивидендов за 2010 год.

4. Выборы Совета директоров ОАО «Завод станков-автоматов».

5. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов».

6. Утверждение аудитора ОАО «Завод станков-автоматов».


Председатель: Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня.

В соответствии с п.1.14 статьи 48 Закона РФ об акционерных обществах и исключительной компетенции общего собрания акционеров относится образование счетной комиссии. Ее состав должен быть не менее трех человек.

Советом директоров общества на утверждении собрания предложены следующие кандидатуры в члены счетной комиссии:

1. Захарова Н.В. - председатель

2. Климентьева Л.И.

3. Фомин А.Т.


Председатель: Имеются ли у акционеров какие-либо дополнения, замечания, вопросы по ходу обсуждения данного вопроса повестки дня?


Дополнений, замечаний, вопросов не поступило.


Для разъяснения порядка голосования по первому вопросу повестки дня собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.

Для голосования Вам необходимо взять бюллетень № 1 и из трех представленных вариантов голосования: “за”, “против”, “воздержался” зачеркнуть два, которые не соответствуют Вашему решению.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу повестки дня будет принято, если за него проголосует простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Перед сдачей бюллетеня проверьте, чтобы в графе “подпись акционера” стояла Ваша подпись.


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 22 682.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания19020. Кворум по данному вопросу имеется.


Председатель: На голосование ставится вопрос:

Образовать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Захарова Н.В. - председатель.

2. Климентьева Л.И.

3. Фомин А.Т.


Начинается голосование по первому вопросу повестки дня.


Происходит голосование.


Счетная комиссия собирает бюллетени.


Председатель: Объявляется перерыв 5 минут для подсчета голосов и оглашения результатов голосования.

Начало подсчета голосов по первому вопросу повестки дня собрания – 12 часов 15 минут.


ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА:

Председатель: Слово для оглашения результатов голосования предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.


Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

  1. Определить количественный состав счетной комиссии - 3 человека.

за” - подано 19020 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.


При выборе членов счетной комиссии:

1. Захарова Н.В. - председатель

за” - подано 19020 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.


2. Климентьева Л.И.

за” - подано 19020 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.


3. Фомин А.Т.

за” - подано 19020 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 %от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.


По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав счетной комиссии - 3 человека.

Образовать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Захарова Н.В. - председатель.

2. Климентьева Л.И.

3. Фомин А.Т.


Председатель: Счетную комиссию прошу приступить к выполнению обязанностей.



Председатель: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня - Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».

В соответствии с п.1.12 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится решение вопроса об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров. Для этого Советом директоров разработан и представлен на утверждение собрания Порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».


Председатель: Имеются ли у акционеров какие-либо дополнения, замечания, вопросы по ходу обсуждения данного вопроса повестки дня?


Дополнений, замечаний, вопросов не поступило.


Для разъяснения порядка голосования по второму вопросу повестки дня собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.:

Для голосования Вам необходимо взять бюллетень № 2 и из трех представленных вариантов голосования: “за”, “против”, “воздержался” зачеркнуть два, которые не соответствуют Вашему решению.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального Закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу повестки дня будет принято, если за него проголосует простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Перед сдачей бюллетеня проверьте, чтобы в графе “подпись акционера” стояла Ваша подпись.



Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 22682.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания19020. Кворум по данному вопросу имеется.


Председатель: На голосование ставится вопрос:

Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».


Начинается голосование по второму вопросу повестки дня.


Происходит голосование.


Счетная комиссия собирает бюллетени.


Председатель: Объявляется перерыв 5 минут для подсчета голосов и оглашения результатов голосования.


Начало подсчета голосов по второму вопросу повестки дня собрания12 часов 30 минут.


ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА:

Председатель: Слово для оглашения результатов голосования предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

за” - подано 19020 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».



Председатель:

Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2010 года, выплата дивидендов по итогам 2010 года.

Слово для выступления предоставляется генеральному директору Егорову В.И.

……. Выступление Егорова В.И. …..


Слово для выступления предоставляется главному бухгалтеру Шогеновой А.А.

……. Выступление Шогеновой А.А. …..

Председатель: Имеются ли у акционеров какие-либо дополнения, замечания, вопросы по ходу обсуждения данного вопроса повестки дня?


Дополнений, замечаний, вопросов не поступило.


Председатель: Для разъяснения порядка голосования по третьему вопросу повестки дня собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.:

Для голосования Вам необходимо взять бюллетень № 3 и напротив графы «Вопрос 3» из трех представленных вариантов голосования: “за”, “против”, “воздержался” зачеркнуть два, которые не соответствуют Вашему решению.

В соответствии с п. 2 ст.49 Закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу повестки дня будет принято, если за него проголосует простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

После окончания голосования по данному вопросу бюллетени не сдаются.


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 22 682.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания19020. Кворум по данному вопросу имеется.

Председатель: На голосование ставится вопрос:

Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО «Завод станков-автоматов по результатам 2010 года; выплатить годовые дивиденды по акциям Общества за 2010 год из расчета 1 рубль на 1 акцию.


Начинается голосование по третьему вопросу повестки дня.


Происходит голосование.

Председатель: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня.


В соответствии с п.1.4 статьи 48 Закона РФ об акционерных обществах избрание членов совета директоров общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решением от 15 апреля 2011 года Советом директоров общества рекомендованы общему собранию следующие кандидатуры членов Совета директоров Общества:

1. Армасов Р.Р.

2. Снеткова Л. А.

3. Григорян С.Т.

4. Григорьян А.В.

5. Михеева Н.В.


Председатель: Имеются ли у акционеров какие-либо дополнения, замечания, вопросы по ходу обсуждения данного вопроса повестки дня?


Дополнений, замечаний, вопросов не поступило.


Председатель: Для разъяснения порядка голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.:

Для голосования Вам необходимо взять бюллетень № 3.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об АО» при избрании членов Совета директоров используется кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В соответствии с п.4 ст.66 ЗаконаОб акционерных обществахизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

После окончания голосования по данному вопросу бюллетени сдаются.

Перед сдачей бюллетеня проверьте, чтобы в графе “подпись акционера” стояла Ваша подпись.


Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания95100. Кворум по данному вопросу имеется.

Председатель: На голосование ставится вопрос:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Армасов Р.Р.

2. Снеткова Л. А.

3. Григорян С.Т.

4. Григорьян А.В.

5. Михеева Н.В. .


Начинается голосование по четвертому вопросу повестки дня.


Происходит голосование.


Счетная комиссия собирает бюллетени для голосования.


Председатель: Переходим к обсуждению пятого вопроса повестки дня - «Выборы ревизионной комиссии общества».

В соответствии с п.1.9 статьи 48 Закона РФ об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится избрание членов ревизионной комиссии.

Решением от 15 апреля 2011 года Советом директоров общества рекомендованы собранию для избрания в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры

1. Дяченко Н.Д.

2. Кочкаров М.А.

3. Тумбусов А.С.


Председатель: Имеются ли у акционеров какие-либо дополнения, замечания, вопросы по ходу обсуждения данного вопроса повестки дня?


Дополнений, замечаний, вопросов не поступило.


Для разъяснения порядка голосования по пятому вопросу повестки дня собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.:

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества, не участвуют в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Для остальных акционеров: Для голосования Вам необходимо взять бюллетень № 4 и в графе «Вопросиз трех представленных вариантов голосования: “за”, “против”, “воздержалсяпо каждой кандидатуре зачеркнуть два, которые не соответствуют Вашему решению.

В соответствии с п. 2 ст.49 Закона “Об акционерных обществах” решение об избрании каждого кандидата будет принято, если за него проголосует простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

После окончания голосования по данному вопросу бюллетени не сдаются.


Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания10382. Кворум по данному вопросу имеется.

Председатель: На голосование ставится вопрос:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дяченко Н.Д.

2. Кочкаров М.А.

3. Тумбусов А.С.

Начинается голосование по пятому вопросу повестки дня.


Происходит голосование.



Председатель: Переходим к обсуждению шестого вопроса повестки дняУтверждение аудитора Общества. Слово для выступления предоставляется генеральному директору Егорову В.И.

…… Выступление Егорова В.И. …….

Председатель: Имеются ли у акционеров какие-либо дополнения, замечания, вопросы по ходу обсуждения данного вопроса повестки дня?


Дополнений, замечаний, вопросов не поступило.

Председатель: Для разъяснения порядка голосования по шестому вопросу повестки дня собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.:

Для голосования Вам необходимо взять бюллетень № 4 и в графе «Вопрос 6» из трех представленных вариантов голосования: “за”, “против”, “воздержался” зачеркнуть два, которые не соответствуют Вашему решению.

В соответствии с п. 2 ст.49 Закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу повестки дня будет принято, если за него проголосует простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

После окончания голосования по данному вопросу бюллетени не сдаются.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания19020. Кворум по данному вопросу имеется.

Председатель: На голосование ставится вопрос:

Утвердить аудитором Общества ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита».

Начинается голосование по шестому вопросу повестки дня.


Происходит голосование.


Счетная комиссия собирает бюллетени для голосования.




Председатель: Объявляется перерыв 30 минут для подсчета голосов и оглашения результатов голосования по 3-6 вопросам повестки дня.


Начало подсчета голосов по третьемушестому вопросам повестки дня собрания13 часов 00 минут.


После перерыва:

Председатель: Слово для оглашения результатов голосования по 3-6 вопросам повестки дня предоставляется председателю счетной комиссии Захаровой Н.В.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО «Завод станков-автоматов по результатам 2010 года; выплатить годовые дивиденды по акциям Общества за 2010 год из расчета 1 рубль на 1 акцию.

за” - подано 19020 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.


По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО «Завод станков-автоматов по результатам 2010 года; выплатить годовые дивиденды по акциям Общества за 2010 год из расчета 1 рубль на 1 акцию.


Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Армасов Р.Р.

за” - подано 19020 кумулятивных голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

2. Снеткова Л.А.

за” - подано 19020 кумулятивных голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

3. Григорян С.Т.

за” - подано 19020 кумулятивных голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

4. Григорьян А.В.

за” - подано 19020 кумулятивных голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

5. Михеева Н.В.

за” - подано 19020 кумулятивных голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Армасов Р.Р.

2. Снеткова Л.А.

3. Григорян С.Т.

4. Григорьян А.В.

5. Михеева Н.В.



Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дяченко Н.Д.

за” - подано 10382 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

2. Кочкаров М.А.

за” - подано 10382 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

3. Тумбусов А.С.

за” - подано 10382 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня.



По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дяченко Н.Д.

2. Кочкаров М.А.

3. Тумбусов А.С.


Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита».

за” - подано 19020 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

против” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;

воздержался” - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона “Об акционерных обществах” решение по данному вопросу повестки дня будет принято, если за него проголосует простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.


По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита».



Председатель: На этом Общее собрание акционеров ОАОЗавод станков-автоматовобъявляется закрытым.


Общее собрание акционеров ОАО «Завод станков-автоматов» закрыто в 13 часов 30 минут.



Председатель _________________________ В.И. Егоров


Секретарь _________________________ А.Ф. Кузин


К протоколу прилагаются:

  1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования по первому вопросу дня Общем собрании ОАО «Завод станков-автоматов» - 1 шт.;

  2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования по второму-шестому вопросу дня Общем собрании ОАО «Завод станков-автоматов» - 1 шт.;

  3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании ОАО «Завод станков-автоматов».




На главную страницу КОНТАКТЫ:

Российская Федерация, 197110, Санкт – Петербург,
 ул.Большая Разночинная, д. 14

тел. (812) 235-27-67
т/фкс (812) 235-31-94