Открытое акционерное общество "Спектр"
ОАО "Спектр"
открытое акционерное общество
690048
Россия
Владивосток
Карбышева
4
690048 Россия, Владивосток, Карбышева 4
2538046510
31422-F
07535454
2013
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2014-02-12
генеральный директор Лесовой Владимир Борисович
2014-02-12
генеральный директор
Лесовой Владимир Борисович
2014-02-12
Главный бухгалтер
Жукова Галина Алексеевна
Лесовой
Владимир
Борисович
генеральный директор
(423) 234-2450
(423) 234-8002
1
http: //spectr 20.narod. ru
4
Лесовой
Олег
Владимирович
1
Лесовой Олег Владимирович (председатель)
1976
Емельянова
Светлана
Ильинична
0
Емельянова Светлана Ильинична
1953
Лесовой
Владимир
Борисович
0
Лесовой Владимир Борисович
1952
Жукова
Галина
Алексеевна
0
Жукова Галина Алексеевна
1955
Усс
Алексей
Евгеньевич
0
Усс Алексей Евгеньевич
1975
0
0
Лесовой
Владимир
Борисович
Лесовой Владимир Борисович
1952
1
ФАКБ"Балтийский банк развития"
ФАКБ"Балтийский банк развития"
г. Владивосток
040507867
40702810700010000162
30101810000000000867
расчетный
ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
г. Владивосток
040507803
40702810400100002394
30101810200000000803
расчетный
1
1
1
1
1000
кредитная линия
филиал ББР Банка в г. Владивостоке
7600
RUR
23.07.15г.
займ
ООО "Инжир"
800
RUR
01.12.14г.
1
1
1
отсутствуют
0
0
Акционерное общество открытого типа "Спектр"
АООТ "Спектр"
2004-06-10
Решение главы администрации г.Владивостока
1
5564
1994-06-10
Администрация г. Владивостока
1022501900442
2002-10-28
ИМНС РФ по Первореченскому району г. Владивостока
срок существования эмитента - с 28.10.02
690048
Россия
Владивосток
Карбышева
4
690048 Россия, Владивосток, Карбышева 4
690048
Россия
Владивосток
Карбышева
4
690048 Россия, Владивосток, Карбышева 4
(423) 23-42450
(423) 23-48002
1
http: //spectr 20.narod. ru
0
1
70.20.2
5530
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества и предоставление услуг общественного питания
1
1
улучшение качества предоставляемых услуг общепита
1
1
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период:
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленной образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции Общего собрания.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 19 настоящего устава;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего устава;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.10.8. настоящего устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции Совета и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
5) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 18 настоящего устава;
14) одобрение сделок, предусмотренных статьей 19 настоящего устава;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 12.3 настоящего устава;
17) утверждение решений о выпусках ценных бумаг Общества, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
18) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета.
Генеральный директор в пределах своей компетенции:
1) без до¬ве¬рен¬ности осуществляет действия от имени Общества;
2) издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;
3) распоряжается имуществом и средствами Общества, за изъятиями, установленными настоящим уставом;
4) представляет Общество в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, принимает решения о предъявлении к ним от имени Общества претензий и исков, заключает в Российской Федерации и за границей договоры и иные сделки от имени Общества, поручает иным должностным лицам Общества совершать такие сделки;
5) устанавливает должностные оклады, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
6) открывает счета в банках, а также осуществляет иные действия в пределах своей компетенции.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: данного документа нет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: данные изменения отсутствовали
0
0
_http://spectr20. narod. ru
Лесовой
Олег
Владимирович
1
1976
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
Является сыном Лесового Владимира Борисовича
1
1
01.01.2001
31.12.2013
ОАО "Спектр"
Генеральный директор, председатель совета директоров.
Емельянова
Светлана
Ильинична
0
1953
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
01.01.2001
31.12.2013
ОАО "Гостиница "Владивосток"
Администратор
Лесовой
Владимир
Борисович
0
1952
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
Является отцом Лесового Олега Владимировича
1
1
01.02.2002
22.06.2012
ОАО "Спектр"
Исполнительный директор
22.06.2012
31.12.2013
ОАО "Спектр"
Генеральный директор
Жукова
Галина
Алексеевна
0
1955
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
01.01.2001
31.12.2013
ОАО "Спектр"
Бухгалтер
Усс
Алексей
Евгеньевич
0
1975
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
01.01.2001
31.12.2013
ОАО "Спектр"
Коммерческий директор
0
0
Лесовой
Владимир
Борисович
1952
Высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
Является отцом Лесового Олега Владимировича
1
1
01.02.2002
22.06.2012
ОАО "Спектр"
Исполнительный директор
22.06.2012
31.12.2013
ОАО "Спектр"
Генеральный директор
1
1
По решению Общего собрания для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор).
Общее собрание избирает ревизионную комиссию (ревизора) на срок до следующего годового Общего собрания. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены Совета, Генеральный директор, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета, Генеральному директору не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора).
Компетенция ревизионной комиссии (ревизора), порядок ее деятельности по вопросам, не предусмотренным настоящим уставом и федеральным законом, определяется в положении о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемом Общим собранием.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также всякое иное время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания, Совета или по требованию акционеров, вла¬деющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосующих акций.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора), лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности.
Ревизионная комиссия (ревизор) представляет в Совет не позднее чем за 10 (десять) дней до годового собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора с Обществом.
Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
0
0
ревизионная комиссия
Грицюк
Светлана
Сергеевна
0
1949
высшее
1
эмитент не выпускал опционов
1
1
1
1
01.01.2005
31.12.2013
ООО "Компания "Пион"
Бухгалтер
ревизионная комиссия
1
1
46
46
1
1
Лесовая
Гульзухра
Мамедовна
1
ФКЦБ (ФСФР) России
2270
0
0
Россия
Россия, ,
1
1
1
1
1
1
Лесовая
Гульзухра
Мамедовна
91.34
91.34
2013-12-31
0
1
0
0
Сведения об учетной политике эмитента:
1.Методологические принципы бухгалтерского учета.
1.1.К нематериальным активам относятся: организационные расходы, лицензии, права на пользование.
Срок службы нематериальных активов свыше 1 года и до 10 лет.
Сроки погашения нематериальных активов составляют 1 год и до 10 лет при обязательном списании до прекращения деятельности предприятия.
1.2.К основным средствам относятся объекты учета со стоимостью более 100 кратного установленного законом размера месячной минимальной оплаты труда за единицу.
Износ основных средств начисляется в соответствии с действующими нормами амортизационных отчислений, линейным способом.
1.3.Списание затрат по ремонту основных средств осуществляется по фактическому возникновению.
1.4.Оценка товарно-материальных ценностей осуществляется по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
1.5.Учет общехозяйственных расходов осуществляется на счете 26 "Общехозяйственные расходы" с последующим списанием по окончании отчетного квартала на счет 90.
1.6.К МБП относятся предметы стоимостью на дату приобретения не более 100 кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда за единицу, а также предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости.
в размере 100% при передаче их в эксплуатацию.
1.7.Выручка от реализации продукции, работ, услуг определяется по поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия.
2.Техническая организация учета.
2.1.Учет осуществляется автоматизировано, с применением программы "1С бухгалтерия".
2.2.Денежные средства выдаются под отчет на срок до 1 месяца лицам, которые перечислены в распоряжении директора.
2.3.Инвентаризация имущества проводится 1 раз в два года.
2.4.Отчетность предприятия составляется ежеквартально нарастающим итогом и представляется внешним пользователям в установленные сроки.
3.Организация бухгалтерской службы.
3.1.Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет директор.
3.2.Главный бухгалтер подчиняется директору.
3.3.Главный бухгалтер назначается на должность и снимается с должности по приказу директора.
3.4.Главный бухгалтер руководствуется Положением о бухгалтерском учете и отчетности, нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
3.5.Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. Все хозяйственные операции оформляются оправдательными документами, которые являются первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
3.6.Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций, представлению в бухгалтерию документов и сведений обязательны для всех работников предприятия.
3.7. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных документах, используются регистры бухучета.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Содержание регистров и бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной.
1941089
559743
1
1
1
2485
2485
100
0
0
0
1
1
: Общее собрание акционеров
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 12.9.1. настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть вручено лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо отправлено заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио). В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания.
Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров.
Дата проведения собрания определяется согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
Согласно ФЗ «Об АО» и Устава общества: «К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в выборные органы Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества».
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, включенным в список для участия в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также и во время его проведения.
Не позднее 20 дней до даты проведения собрания Совет директоров обязан направить акционерам уведомление о проведении Общего собрания.
Решения, принятые Общим Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем Собрании акционеров, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания акционеров.
1
1
1
1
обыкновенные
1
2485
0
0
0
0
• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
• получать дивиденды в порядке, определяемом настоящим уставом;
• получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
• получать полную информацию о деятельности Общества, а также копии настоящего устава и иных документов, принятых Обществом, за исключением документов бухгалтерского учета.
2003-12-11
1-01-31422-F
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1