ASUPUser202007-07-05T22:53:00Z2010-12-22T03:22:00Z2010-12-22T03:22:00Z1384821937PBTF182512573411.0000 УТВЕРЖДЕНОрешением годового общего собрания акционеров ОАО «ПБТФ» 24 июня 2010г. ______________________ Председатель собрания акционеров ОАО «ПБТФ» Саксин С.В. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “ Преображенская база тралового флота” Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, 2010 годСОДЕРЖАНИЕОбщие положения………………………………………………………………2Подготовка к проведению общего собрания………………………………….3Регистрация участников и порядок участия акционеров в собрании………..6Регламент общего собрания акционеров……………………………………....7Формы проведения общего собрания………………………………………...101.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.1.1.Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, владельцев обыкновенных голосующих акций, а также полномочных представителей владельцев акций. Данное положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава общества.Общее собрание является высшим органом управления акционерного общества. Общее собрание не представительствует от имени общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества, которые являются обязательными для исполнения всеми другими органами, а также должностными лицами общества.ОАО «ПБТФ» проводит общее собрание ежегодно. Акционеры присутствуют на собраниях лично, либо через своих представителей. Представители назначаются ими постоянно, либо на срок и могут быть заменены в любое время на других, либо на личное участие самого акционера.Собрания могут быть очередными и внеочередными. Очередное собрание проводится не ранее 2 и не позднее 6 месяцев со дня окончания финансового года.1.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества и должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.Решение о созыве внеочередного собрания должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления такого требования, если Совет за это время не примет решение, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Расходы при этом на проведение такого собрания могут быть возмещены за счет общества по решению общего собрания. Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.Решения, принятые общим собранием, обязательны для исполнения всеми акционерами, как присутствующими на нем, так и отсутствующими.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенных к его компетенции, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, а также по вопросам, не включенным в повестку дня.Решения собрания могут приниматься путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней и заочного голосования (опросным путем).Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования представляемых акционерам не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Решения общего собрания, принятые опросным путем правомочны, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более, чем половиной голосующих акций общества.Решение собрания может быть обжаловано в суде. Иск может быть предъявлен любым акционером, который не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения, если указанным решением нарушены его права или законные интересы.Решения по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, распределения прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).1.12. Компетенция общего собрания четко определена Уставом общества, Федеральным Законом об акционерных обществах и расширительному толкованию не подлежит.2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:2.1. Подготовку к общему собранию ведет Совет директоров. Он определяет:-форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);-дату общего собрания, место и время его проведения, почтовый адрес, дату окончания приема бюллетеней;-повестку дня общего собрания;дату составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;форму и текст бюллетеней, направляемых акционерам для голосования;состав Президиума собрания, ответственного секретаря собрания акционеров.2.2. При подготовке общего собрания Совет директоров должен иметь в виду:место проведения собрания должно быть доступным для акционеров и вмещать всех участников собрания в одном зале. Не допускается размещение участников собрания в разных помещениях (даже взаимно радиофицированных);не допускается поэтапное проведение собрания акционеров в очной форме (сначала с одним контингентом акционеров, затем с другим).Выполнение функций счетной комиссии общества возложено на специализированного регистратора.2.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра на дату, установленную Советом директоров. Дата составления списка акционеров не может быть установлена:менее чем за 35 суток до даты проведения общего собрания;ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;более, чем за 50 дней до даты проведения собрания.2.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров содержит:имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации;почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении собрания акционеров и бюллетени для голосования;данные о категории и количестве принадлежащих ему акций.2.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и, обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого акционера общество в течение 3 дней обязано предоставить выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или справку о включении его в списки акционеров, имеющих право на участие в собрании.Изменения в этот список могут вноситься только в случае исправления ошибок, допущенных при его составлении, либо в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в список на дату его составления.Участниками собрания могут быть физические и юридические лица, владеющие акциями общества. Физические лица могут принимать участие в общем собрании как лично, так и через своих представителей.Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения и предоставляемом и представителе (для физического лица – Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально. 2.9. Общество уведомляет акционеров ОАО «ПБТФ» о созыве собрания акционеров в соответствии с ФЗ и другими нормативными актами, направляет сообщение и бюллетени для заочного голосования заказным письмом.В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:- Полное фирменное наименование общества и его место нахождения;- Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, потовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;- Данные о регистраторе;- Повестка дня общего собрания акционеров;Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться. 2.9.1. Решает организационные вопросы.Обеспечивает участников собрания необходимыми материалами.Обеспечивает ведение протокола собрания.2.10. К информации (материалам), подлежащей предъявлению акционерам при подготовке к собранию относится:-годовая бухгалтерская отчетность общества, в т.ч. заключение аудитора, заключения ревизионной комиссии;-сведения о кандидатах в Совет директоров;сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава в новой редакции;-проекты внутренних документов общества;- годовой отчет;- сведения об аудиторе общества;- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли общества за отчетный год, в том числе о размере дивиденда по акциям и порядке их выплаты;- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 2.11. Право формирования повестки дня собрания принадлежит органу, созывающему общее собрание акционеров.Предложения в повестку дня могут быть внесены акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% акций общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. При этом они вправе внести вопросы в повестку дня и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложения вносятся в письменном виде с указанием мотивов их постановки, имени акционеров, количества и категории, принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. Совет директоров определяет правомерность включения этих вопросов в повестку дня не позднее 5 дней со дня окончания срока для их внесения. Если Совет в просьбе отказывает, он обязан мотивировать свое решение и уведомить акционеров не позднее 3 дней с даты принятия данного решения. Акционеры при несогласии с решением Совета директоров об отказе, вправе обжаловать его в суде.Совет директоров не вправе вносить изменения в повестку дня и в формулировки решений, предложенных акционерами.При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, в том числе и в случае самовыдвижения указывается имя кандидата, количество и категории акций, ему принадлежащих, а также имена акционеров, выдвигающих кандидатов, количество и тип акций, им принадлежащих, письменные предложения должны быть подписаны акционерами.Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования за исключением случаев, когда:-акционерами не соблюден срок, установленный в 30 суток, после окончания, финансового года;акционер (акционеры), подавший предложение, не является владельцем 2% акций. предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства и Устава общества. 2.12. Повестка дня общего собрания не может быть изменена после уведомления акционеров.2.13. Общие собрания проводятся по месту нахождения общества.3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ.Акционер или его представитель участвуют в собрании только после регистрации, не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) не вправе принимать участие в голосовании.При регистрации представляются:паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера для физических лиц;доверенность от организации с указанием всех необходимых реквизитов для юридических лиц, документ, подтверждающий полномочия лица;-в случае, если акционер передает свои права на участие в собрании своему представителю, последний должен предоставить доверенность, заверенную нотариально либо по месту работы, жительства, учебы или лечебного учреждения, в котором находится акционер, и указать оба паспорта, либо иные документы, удостоверяющие личность представителя и доверителя.3.3. Акционер вправе выдать доверенность своему представителю на:ближайшее собрание;на одно или несколько собраний;на все собрания в течение всего срока действия доверенности, согласно ПС РФ.3.4. Если в доверенности срок не указан, она считается выданной на срок до одного года.Владельцы обыкновенных голосующих акций общества имеют равные права на участие в общем собрании акционеров вне зависимости от количества принадлежащих им акций.Количество голосов участников собрания определяется количеством акций, находящихся в его собственности или в доверительном управлении (одна акция - один голос).3.7. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленном порядке, считаются не явившимися на собрание (см. п. 3.1.).При регистрации каждому участнику собрания выдается номерной пакет документов, который является пропуском в зал собрания.По итогам регистрации на момент начала собрания фиксируется наличие или отсутствие кворума собрания. Право фиксации кворума принадлежит регистратору.3.10. Если акционер не присутствует на собрании и не дал никому доверенность на голосование, не прислал заполненный бюллетень, он считается не участвующим в собрании, а в случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.3.11. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общества долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.4. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ4.1. Регламент общего собрания утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.Предложения об изменении регламента общего собрания вносятся и принимаются в обычном порядке на общем собрании простым большинством голосов.Общее собрание акционеров имеет кворум, если на момент регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.4.2. Если кворум собрания отсутствует, собрание распускается и откладывается на срок не более 30 дней. Изменение повестки дня при этом не допускается.Повторное собрание считается состоявшимся при наличии не менее 30% голосов голосующих акций общества.Сообщение о новом собрании осуществляется в форме, предусмотренной настоящим положением в срок не позднее, чем за 10 дней до начала собрания.Если кворум имелся изначально, то он не может быть нарушен. В случае если группа акционеров по какой-либо причине покидает собрание, оно считается правомочным.Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров, в его отсутствие - его заместитель или любой из директоров. 4.7. Председатель собрания:выступает в роли ведущего собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего выполнения им своих обязанностей;предоставляет слово участникам собрания в соответствии с очередностью вопросов повестки дня;-следит за соблюдением временного регламента выступлений акционеров, утвержденного собранием;дает необходимые указания и поручения протокольной группе;принимает меры по поддержанию порядка в зале собрания;располагает правом в соответствующих случаях лишать слова участника собрания;принимает от регистратора и секретариата стенограммы, протоколы и другие материалы собрания для передачи их на хранение;объявляет перерывы в работе собрания;подписывает протокол и решения собрания;объявляет о завершении собрания.4.8. Каждый участник собрания имеет право на одно выступление до 10 минут по конкретному пункту повестки дня. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне официального списка выступающих, принадлежит председателю собрания.4.9. Право на выступление для дачи справки, по материалам выступавших, имеет каждый участник в течение 3-х минут.Председатель собрания не вправе прерывать выступления акционеров или каким-то образом комментировать их, если выступающие не нарушают процедурные правила. Рабочими органами собрания являются секретариат и регистратор. Руководитель секретариата утверждается Советом директоров и является ответственным секретарем собрания.Функции счетной комиссии согласно ФЗ «Об акционерных обществах» исполняет специализированный регистратор, выполняющий ведение реестра по договору с обществом. 4.12.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров регистратор осуществляет следующие функции:-составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;-выдает бюллетени, ведет учет выданных (направленных), бюллетеней.4.12.2. На общем собрании акционеров регистратор осуществляет следующие функции:регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;ведет учет доверенностей и предоставленных ими прав;выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;определяет кворум общего собрания акционеров;разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;составляет протоколы об итогах голосования.Сведения, полученные счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования, являются строго конфиденциальными.В случае обнаружения ошибок или сознательных искажений результатов подсчета голосов участников собрания, регистратор вправе прервать собрание и сделать соответствующее заявление.4.12.5. Протоколы об итогах голосования особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению, и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.4.12.6. После подписания протокола об итогах голосования акционеров регистратор передает в архив общества на хранение все документы собрания, включая опечатанные бюллетени для голосования.Процедура голосования по вопросам повестки дня собрания основана на использовании бюллетеней для голосования по повестке дня, разосланных акционерам за 20 дней до собрания. Форма и текст бюллетеней утверждаются Советом директоров. Бюллетень должен содержать следующие позиции:полное фирменное наименование и местонахождение общества;место, дату, время и форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);формулировку решения по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженного формулировкой «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;дата окончания приема бюллетеней;указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционерами;почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. При проведении голосования по избранию членов Совета директоров, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имени, отчества.4.15. При очном голосования, участник собрания заполняет бюллетень, расписывается в нем и опускает в опечатанную регистратором урну. Заполнение бюллетеней производится на местах без использования кабин для голосования. Результаты, выявленные при вскрытии урн и подсчете голосов, фиксируются в протоколе и оглашаются регистратором. Протокол об итогах голосования подписывается регистратором. Решение общего собрания акционеров считается принятым непосредственно после оглашения результатов голосования.4.16. При подсчете результатов голосования бюллетенями, в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных.Недействительными признаются:бюллетени, в которых не зачеркнута ни одна из трех версий решения по вопросу голосования, (ни «ЗА», ни «ПРОТИВ», ни «ВОЗДЕРЖДЛСЯ»);бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера;4.16.3. бюллетени в которых наличествуют какие-либо записи, пометки, приписки, сделанные от руки, кроме данных необходимых для его заполнения;4.16.4. бюллетени для голосования по вопросу персонального состава Совета директоров, в которых количество проставленных голосов в сумме превышает общее количество голосов, согласно кумулятивному голосованию, проставленных в бюллетенях в итоговой строке.4.17. Для голосования по персональному составу Совета директоров, применяется кумулятивное голосование с использованием бюллетеней. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов.4.18. Голосование по вопросам повестки дня проводится открыто. Решения принимаются большинством голосов (более 50% от числа принимавших участие в голосовании для вопросов, не требующих 3/4 голосов).4.19. Решения, принятые собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров непосредственно на общем собрании акционеров или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.4.20. По завершению заполнения протокола об итогах голосования по вопросу повестки дня, регистратор помещает собранные бюллетени в особый конверт, опечатывает, скрепляет подписью и печатью.4.21. По итогам работы собрания оформляется протокол, который составляется не позднее 3 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба подписываются председателем собрания и ответственным секретарем. В протоколе общего собрания должно быть отражено:место и время проведения собрания;общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций общества;количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;сведения о председателе собрания и секретаре;повестка дня собрания;-основные положения выступлений акционеров по повестке дня;-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;-решения, принятые собранием;-письменные предложения акционеров, направленные в президиум собрания с формулировками проектов решений.4.22. Право редактирования проектов решений собрания принадлежит председательствующему на собрании или президиуму собрания. Предложения участников собрания в письменном виде передаются в президиум собрания.5.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯОбщее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования и путем проведения заочного голосования.Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается законодательством. 5.3. Решения по вопросам, выносимым на годовое общее собрание акционеров, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.5.4. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.PAGE PAGE 1