ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "АПК "Аркада" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "АПК "Аркада"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А, стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1037718039974
1.5. ИНН эмитента 7718252110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36071-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://arkada.biz
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 февраля 2009 года, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А, стр.3
2.4. Кворум общего собрания:
Присутствуют Участники:
- Гражданин РФ: Кравченко Владимир Николаевич, владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 1% (Один процент);
- Юридическое лицо РФ: Открытое акционерное общество "Аркада" (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве 30 октября 2006 года, ОГРН 1067758864788, ИНН 7709708170), в лице генерального директора Антонова Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 99% (Девяносто девять процентов).
Присутствуют Участники, владеющие 100 % долей в уставном капитале Общества.
Кворум - 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Одобрить крупную сделку - приобрести 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Облигаций ООО "АПК "Аркада" серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-36071-R. от 25.03.2008г.) в срок до 13 февраля 2009 г. по цене приобретения, складывающейся из 100% номинальной стоимости ценных бумаг и накопленного купонного дохода на дату заключения договора купли продажи ценных бумаг, рассчитанный в соответствие с п. 9.2, 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
2. Порядок осуществления приобретения, форма и срок оплаты, срок приобретения указываются в Публичной БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЕ (Приложение N1 к настоящему Протоколу) о приобретении ООО "АПК "Аркада" Облигаций ООО "АПК "Аркада" серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-36071-R. от 25.03.2008г.) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить крупную сделку - приобрести 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Облигаций ООО "АПК "Аркада" серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-36071-R. от 25.03.2008г.) в срок до 13 февраля 2009 г. по цене приобретения, складывающейся из 100% номинальной стоимости ценных бумаг и накопленного купонного дохода на дату заключения договора купли продажи ценных бумаг, рассчитанный в соответствие с п. 9.2, 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
2. Порядок осуществления приобретения, форма и срок оплаты, срок приобретения указываются в Публичной БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЕ (Приложение N1 к Протоколу) о приобретении ООО "АПК "Аркада" Облигаций ООО "АПК "Аркада" серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-36071-R. от 25.03.2008г.) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 09 февраля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "АПК "Аркада" ____________________________ В.Н.Кравченко
3.2. Дата "09" февраля 2009 г. М.П.
Приложение N 1
к Протоколу N2 от "09" февраля 2009 г.
внеочередного Общего собрания участников ООО "АПК "Аркада"
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА.
г. Москва 09 февраля 2009 г.
В соответствие с настоящей офертой (далее - "Оферта") Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" (далее - "Оферент") безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36071-R от 25.03.2008г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, (далее - "Облигации"), в количестве до 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук включительно, у любого Продавца (в соответствии с данным ниже определением Продавца), на следующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. "Облигации" - неконвертируемые процентные документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36071-R от 25.03.2008г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроками погашения: первых 20% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска; вторых 20% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска; оставшихся 60% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
1.2."Оферент" - Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада", юридический адрес: РФ, 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А, стр.3.
1.3. "Владелец Облигаций" - юридическое или физическое лицо, которое удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
- является собственником Облигаций;
- уполномочено собственником Облигаций совершать сделки с принадлежащими собственнику Облигациями, в том числе правом на акцепт настоящей Оферты.
1.4. "Акцептант" - владелец облигаций, выполнивший юридические и фактические действия, указанные в п.3 настоящей Оферты.
1.5. "Оферта" - настоящая Оферта
1.6. "Депозитарий" - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр". Сокращенное фирменное наименование: НДЦ. Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 Адрес для направления поручений на депозитарную операцию:: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 ИНН: 7706131216
2. Предмет оферты.
2.1. На условиях, изложенных в настоящей оферте, Оферент обязуется в срок до 13 февраля 2009 г. заключить с Акцептантом договор купли-продажи облигаций ГРН выпуска 4-04-36071-R от 25.03.2008г., на следующих условиях:
Количество приобретаемых облигаций: до 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук включительно.
Цена приобретения состоит из 100% номинальной стоимости ценных бумаг и накопленного купонного дохода на дату заключения договора купли продажи ценных бумаг, рассчитанного в соответствие с п. 9.2, 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется в день заключения договора купли-продажи ценных бумаг
Средство оплаты - вексель Оферента Общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада".
Номинальная стоимость векселя соответствует 100% номинальной стоимости ценных бумаг и накопленного купонного дохода на дату заключения договора купли продажи ценных бумаг.
Дата составления 10.02.2009 года.
Срок погашения векселя - 25 мая 2012 года.
Место платежа - РФ, 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А, стр.3.
На номинальную стоимость векселя начисляются проценты из расчета 10 % годовых. Проценты уплачиваются единовременно, в дату погашения - 25 мая 2012г.
Переход прав собственности на облигации наступает с момента подписания акта приема-передачи векселя.
3. Порядок акцепта Оферты и заключения договора.
3.1 Настоящая оферта должна быть акцептована в срок до 13 февраля 2009 года включительно. Акцепт настоящей оферты является заключением предварительного договора купли-продажи ценных бумаг на условиях указанных в разделе 2. Оферты.
3.2. Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения следующих условий:
а) В случае согласия с условиями настоящей оферты, Акцептант должен предоставить Оференту текст настоящей оферты (в двух экземплярах) по адресу РФ, 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А, стр.3 с надлежащей отметкой Акцептанта. Отметка Акцептанта должна содержать следующие сведения:
-полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- Ф.И.О. и должность подписанта (в случае если акцептант является юридическим лицом)
б) Одновременно с оформленной надлежащим образом офертой Акцептантом предоставляются следующие документы:
- для юридических лиц :
- документы, подтверждающие полномочия лица акцептовавшего настоящую оферту, а в случае, если лицо действует на основании доверенности, необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность;
- решение уполномоченного органа, подтверждающего одобрение сделки;
- выписку по счету депо по состоянию на текущую дату;
- для физических лиц
- копию паспорта (нотариально заверенную);
- документы, подтверждающие права собственности на ценные бумаги (выписку по счету Депо на текущую дату).
- в случае если Акцептант не является собственником облигаций, необходимо дополнительно предоставить копии документов, подтверждающих право Акцептанта на совершение акцепта Оферты.
3.2. Акцептованная надлежащим образом оферта и приложения к ней направляются Акцептантом Оференту в срок до 13 февраля 2009 г. включительно по адресу: 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50 А, стр.3. Документы считаются полученными Оферентом с момента проставления отметки о получении на экземпляре Акцептанта.
3.3. Текст договора купли-продажи ценных бумаг, является приложением к настоящей оферте.
4. Запрет уступки прав требования
Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.
5. Заявления и гарантии
5.1 Акцептант гарантирует Оференту, что Ценные бумаги, поименованные в Оферте и принадлежащие Акцептанту, не обременены залогом и никакими другими правами третьих лиц, не находятся под арестом. Также, Акцептант обязуется не заключать сделок, связанных с переходом прав собственности и обременением облигаций являющихся предметом настоящей оферты.
5.2 Каждая из Сторон заверяет и гарантирует следующее:
5.2.1. для целей заключения Договора и исполнения обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороной соблюдены все требования действующего законодательства, а также ее внутренних корпоративных документов;
5.2.2. любой документ, предоставленный ею или, по ее поручению, третьими лицами другой Стороне в связи с настоящим Договором, или любое уведомление, сделанное Стороной в связи с настоящим Договором, получили надлежащее корпоративное или иное необходимое одобрение и были совершены, выданы или направлены надлежаще уполномоченным лицом.
5.2.3. заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает каких-либо положений законодательства Российской Федерации и не противоречит положениям каких-либо соглашений (договоров), стороной по которым выступает одна из Сторон;
Сторонам не известны какие-либо факты или обстоятельства, которые могли бы повлиять на готовность другой Стороны заключить настоящий Договор.
6 Арбитражная оговорка
Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по настоящей Оферте, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, или в связи с указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Организаторе торговли в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии Организатора торговли являются окончательными и обязательными для сторон.
Генеральный директор ООО "АПК "Аркада" В.Н. Кравченко
9 февраля 2009 г.
Отметка Акцептанта об акцепте настоящей Оферты.
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36071-R от 25.03.2008г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Наименование держателя/ владельца ценных бумаг, адрес для отправки корреспонденции:
_________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Акцептант: _________________ ___________________________________
должность Ф.И.О.
Подпись: ____________________________
М.П.
 
Приложение к Безотзывной оферте
от 09 февраля 2009г.
ДОГОВОР
купли-продажи ценных бумаг
г. Москва "_____" февраля 2009 г.
_______________________________, именуемое (мый) в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада", в лице генерального директора Кравченко Владимира Николаевича, именуемый в дальнейшем "Покупатель", действующий на основании устава с другой стороны, именуемые совместно - "Стороны", по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности облигации, указанные в п. 1.2 настоящего договора (далее - "Ценные бумаги"), а Покупатель обязуется оплатить стоимость Ценных бумаг и принять их.
1.2. Сведения о Ценных бумагах, являющихся объектом купли-продажи:
1. Наименование Ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
2. Эмитент: ООО "АПК "Аркада".
3. Срок погашения: 23.05.2012г.
4. Номер: ГРН 4-04-36071-R от 25.03.2008 г.
5. Номинал: 1 000,00 (одна тысяча) рублей.
6. Цена облигации с учетом накопленного купонного дохода: _____________.
7. Количество ценных бумаг ________________________________________штук.
1.3. Общая сумма договора ценных бумаг, указанных в п.1.2 настоящего договора составляет: ________________________________________________________________ в том числе начисленный купонный доход по состоянию на состоянию на текущую дату ____________________________________.
1.4. Цена покупки включает в себя все налоги и любые пошлины, ответственность за которые несет исключительно Продавец и которые он должен уплатить в связи с настоящим Договором.
2. УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Покупатель обязуется уплатить за указанные ценные бумаги процентным векселем Оферента, эмитированным 10.02.2009 года, с датой погашения 25 мая 2012 года, место платежа - РФ, 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А, стр.3. На номинальную стоимость начисляются проценты из расчета 10 % годовых. Проценты уплачиваются единовременно, в дату погашения - 25 мая 2012г.
2.2. При расчетах путем передачи векселей датой оплаты является дата акта приема-передачи векселя (векселей).
2.3. Продавец обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего договора перевести ценные бумаги- Облигации ГРН 4-04-36071-R от 25.03.2008г. по следующим реквизитам: эмиссионный счет депо - MZ050624001C в НДЦ, депозитарный код эмитента - MS0184800000, раздел 22000000000000000.
2.4. Обязанности Продавца по передаче Ценных бумаг Покупателю считаются исполненными с момента осуществления перевода ценных бумаг на счет депо Покупателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр".
2.5. Обязанность Покупателя по оплате Ценных бумаг считается исполненной с момента передачи надлежащим образом оформленных векселей.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Продавец гарантирует, что передаваемые им Ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности, не заложены, не арестованы и свободны от иных обязательств и прав третьих лиц.
3.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона не могла предотвратить разумными мерами.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному письменно оформленному соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных по тексту экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, другой - у Продавца.
4.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу, если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "АПК "АРКАДА"
ИНН/КПП 7718252110/770901001
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а, стр.3
р/сч 40702810600010000371
ООО "Банк "Народный кредит" г.Москва
к/сч 30101810900000000402
БИК 044585402
Генеральный директор __________/ В.Н.Кравченко
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия