Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СКМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Сибкомплектмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СКМ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 625014, г.Тюмень, ул.Республики,252

1.4. ОГРН эмитента 1027200782949

1.5. ИНН эмитента 7201000719

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00449-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 11.06.2009г., г.Тюмень, ул. Республики, 252

2.3. Кворум общего собрания. Кворум имеется, собрание правомочно

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня, - 181929 шт. (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять), что составляет 94,19 % от общего числа голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

"ЗА" 181929 голосов - 100%

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"НЕ ЗАСЧИТАНО" 0

Решение принято.

2. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров общества следующих лиц:

1.Александрина Максима Юрьевича - ведущего специалиста отдела ценообразования и смет ОАО "Сибкомплектмонтаж". 2. Гарбузова Вячеслава Ивановича - директора филиала ОАО "Сибкомплектмонтаж" Опытное производство блоков.

3. Келя Василия Федоровичя - генерального директора ОАО "Сибкомплектмонтаж".

4. Петерса Александра Юрьевича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО "Сибкомплектмонтаж".

5. Сулейманова Раиса Нургалиевича - директора филиала ОАО "Сибкомплектмонтаж" ПСФ "Промстройкомплектмонтаж".

6. Тукаева Шамиля Газимовича - главного инженера ОАО "Сибкомплектмонтаж".

7.Чудинову Наталью Николаевну - главного бухгалтера ОАО "Сибкомплектмонтаж".

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата "ЗА" "ЗА" %

Александрин Максим Юрьевич 181929 14,29

Гарбузов Вячеслав Иванович 181929 14,29

Кель Василий Федорович 181929 14,29

Петерс Александр Юрьевич 181929 14,29

Сулейманов Раис Нургалиевич 181929 14,29

Тукаев Шамиль Газимович 181929 14,29

Чудинова Наталья Николаевна 181929 14,29

3. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1) Лыкову Ольгу Владимировну - главного бухгалтера филиала Опытное производство блоков ОАО "Сибкомплектмонтаж".

2) Новоселову Маргариту Анатольевну - заместителя главного бухгалтера ОАО "Сибкомплектмонтаж".

3) Попову Татьяну Владимировну - начальника юридического отдела ОАО "Сибкомплектмонтаж".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данном у вопросу повестки дня, - 53467. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 42252, что составляет 79,02 %.

Итоги голосования :

Фамилия, имя, отчество кандидата "ЗА" голосов "ЗА" процентов "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Лыкова Ольга Владимировна 42252 100 0 0

Бондарь Ольга Николаевна 42252 100 0 0

Попова Татьяна Владимировна 42252 100 0 0

4. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис".

Итоги голосования:

"ЗА" 181929 голосов - 100%

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"НЕ ЗАСЧИТАНО" 0

5. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере.

N п/п Ф. И. О. члена Совета директоров Размер вознаграждения, руб. в месяц

1 Александрин Максим Юрьевич 100 000

2 Гарбузов Вячеслав Иванович 150 000

3 Кель Василий Федорович 200 000

4 Петерс Александр Юрьевич 100 000

5 Сулейманов Раис Нургалиевич 150 000

6 Тукаев Шамиль Газимович 200 000

7 Чудинова Наталья Николаевна 100 000

Итоги голосования:

"ЗА" 181929 голосов - 100%

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"НЕ ЗАСЧИТАНО" 0

Решение принято.

6. Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Уполномочить генерального директора ОАО "Сибкомплектмонтаж" Келя Василия Федоровича на подписание сделок на указанных условиях с правом определения иных существенных условий.

Сторона по сделке - "Запсибкомбанк" ОАО. Предмет сделки - получение кредитов, предоставление залогов, размещение денежных средств в депозиты и векселя, купля-продажа и мена ценных бумаг, аккредитивы, банковские гарантии, уступка прав требования и перевод долга без ограничения количества сделок. Общая сумма сделки - 2 000 000 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данном у вопросу повестки дня, - 96951. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 85736, что составляет 88,43 %.

Итоги голосования:

"ЗА" 85736 голосов- 100%

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"НЕ ЗАСЧИТАНО" 0

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. По первому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

2. По второму вопросу РЕШИЛИ:

Избрать в Совет директоров общества следующих лиц:

1. Александрина Максима Юрьевича - ведущего специалиста отдела ценообразования и смет ОАО "Сибкомплектмонтаж". 2. Гарбузова Вячеслава Ивановича - директора филиала ОАО "Сибкомплектмонтаж" Опытное производство блоков.

3. Келя Василия Федоровичя - генерального директора ОАО "Сибкомплектмонтаж". 4. Петерса Александра Юрьевича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ОАО"Сибкомплектмонтаж".

5. Сулейманова Раиса Нургалиевича - директора филиала ОАО "Сибкомплектмонтаж" ПСФ "Промстройкомплектмонтаж".

6. Тукаева Шамиля Газимовича - главного инженера ОАО "Сибкомплектмонтаж".

7.Чудинову Наталью Николаевну - главного бухгалтера ОАО "Сибкомплектмонтаж".

3. По третьему вопросу РЕШИЛИ:

Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

2) Попову Татьяну Владимировну - начальника юридического отдела ОАО "Сибкомплектмонтаж".

3) Новоселову Маргариту Анатольевну - заместителя главного бухгалтера ОАО "Сибкомплектмонтаж".

4. По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис".

5. По пятому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере.

N п/п Ф. И. О. члена Совета директоров Размер вознаграждения, руб. в месяц

1 Александрин Максим Юрьевич 100 000

2 Гарбузов Вячеслав Иванович 150 000

3 Кель Василий Федорович 200 000

4 Петерс Александр Юрьевич 100 000

5 Сулейманов Раис Нургалиевич 150 000

6 Тукаев Шамиль Газимович 200 000

7 Чудинова Наталья Николаевна 100 000

6. По шестому вопросу РЕШИЛИ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Уполномочить генерального директора ОАО "Сибкомплектмонтаж" Келя Василия Федоровича на подписание сделок на указанных условиях с правом определения иных существенных условий.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Ф.. Кель

(подпись)

3.2. Дата " 17 " июня 20 09 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru