ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество
"Сормовская кондитерская фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.
1.4. ОГРН эмитента 1025204415246
1.5. ИНН эмитента 5263001532
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16139-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2010 г., г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.
2.3. Кворум общего собрания имеется 91,4662%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2009 год:
Итоги голосования: "за" - 91,4662%
"против" - 0 %
"воздержались" - 0 %
"недействит." - 0 %
"не голосовали" - 0 %.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год:
Итоги голосования: "за" - 91,4662%
"против" - 0 %
"воздержались" - 0 %
"недействит." - 0 %
"не голосовали" - 0 %.
3) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года:
Итоги голосования: "за" - 91,4662 %
"против" - 0 %
"воздержались" - 0 %
"недействит." - 0 %
"не голосовали" - 0 %.
4) Избрание Совета директоров Общества:
4.1 Определение количественного состава Совета директоров Общества:
Итоги голосования: "за" - 91,4662 %
"против" - 0 %
"воздержались" - 0 %
"недействит." - 0 %
"не голосовали" - 0 %.
4.2 Избрание членов Совета директоров Общества:
N
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
1. Носенко Сергей Михайлович 770001
2. Харин Алексей Анатольевич 770001
3. Ноговицын Лев Алексеевич 770001
4. Подольский Михаил Викторович 770001
5. Шубочкин Илья Олегович 770001
6. Киперман Андрей Лазаревич 770001
7. Козлова Ольга Ивановна 770001
"Воздержался по всем кандидатам": 0
"Против всех кандидатов": 0
Недействительные: 0
Не голосовало: 0
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества:
Итоги голосования по кандидатуре Щедрина Романа Викторовича
За Против Воздерж. Недействит. Не голосов.
% 91,4662 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итоги голосования по кандидатуре Ерш Анны Николаевны
За Против Воздерж. Недействит. Не голосов.
% 91,4662 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Итоги голосования по кандидатуре Шкарупина Сергея Петровича
За Против Воздерж. Недействит. Не голосов.
% 91,4662 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6) Утверждение аудитора Общества на 2010 год
Итоги голосования:
За Против Воздерж. Недействит. Не голосов.
% 91,4662 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7) Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность:
NN 7.1-7.163
Итоги голосования (кол-во голосов): "за" - 173731, "воздерж" - 0, "недейств" - 0
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
По второму вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
По третьему вопросу принято решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2009 финансового года 49770 (Сорок девять тысяч семьсот семьдесят) рублей, выплатить годовые дивиденды акционерам по итогам 2009 года в следующем размере : 1 руб.20 коп. на одну привилегированную акцию в течение шестидесяти дней с момента принятия решения о выплате. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по итогам 2009 финансового года. Оставшуюся часть прибыли, полученную по итогам 2009 финансового года, не распределять.
По четвертому вопросу принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Носенко С.М., Харин А.А., Ноговицын Л.А., Подольский М.В.; Шубочкин И.О.; Киперман А.Л.; Козлова О.И.
По пятому вопросу принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Щедрин Р.В.; Ерш А.Н.; Шкарупин С.П.
По шестому вопросу приняты решения: Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО "Аудит-Константа".
По седьмому вопросу приняты решения: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность согласно предложенному перечню.
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: 17 мая 2010 г.
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора -Исполнительный директор ООО "Объединенные кондитеры" В.Е.Беляков
(подпись)
3.2. Дата " 17 " мая 20 10 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия