ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НИПИгазпереработка" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ и ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ по переработке газа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИПИгазпереработка"
1.3. Место нахождения эмитента 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 118
1.4. ОГРН эмитента 1022301597394
1.5. ИНН эмитента 2310004087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 года, г. Краснодар, ул. Красная, 118
2.3.1. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании акционеров - 549 714 шт. голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 97,34 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 1 вопросу повестки: 15 штук на 549 141 голос. Все бюллетени признаны действительными.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 548 821/99,84% "Против" - 80/0,01% "Воздержался" - 240 /0,04 %
Решение принято.
2.ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 2 вопросу повестки: 15 штук на 549 141 голос. Из них признан недействительным в части голосования по 2 вопросу повестки дня: 1 бюллетень на 80 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 548 901/99,85% "Против" - 0/0% "Воздержался" - 160 /0,03 %
Решение принято.
3. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 3 вопросу повестки: 15 штук на 549 141 голос. Все бюллетени признаны действительными.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 548 801/99,83% "Против" - 160/0,03% "Воздержался" - 180 /0,03 %
Решение принято.
4. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества:
1. Резервный фонд - 0 тыс. руб. 2. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества (нераспределенная прибыль) - 181 489 000 руб. 3. Дивиденды: 3.1. Дивиденды по привилегированным акциям 19 000 руб., 0,10 руб. - на одну акцию. 3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 548 308/99,74% "Против" - 653/0,12% "Воздержался" - 100 /0,02 %
Решение принято.
5. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Бухаров Николай Георгиевич
Вертягин Алексей Сергеевич
Карисалов Михаил Юрьевич
Мишин Сергей Алексеевич
Перейма Татьяна Феликсовна
Пуртов Павел Анатольевич
Стукалов Руслан Николаевич
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 5 вопросу повестки: 15 штук на 3 843 987 голосов. Из них признаны недействительными в части голосования по 5 вопросу повестки дня: 4 бюллетеня на 2 240 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА"
Бухаров Николай Георгиевич - 548 276
Вертягин Алексей Сергеевич - 548 356
Карисалов Михаил Юрьевич - 548 276
Мишин Сергей Алексеевич - 548 196
Перейма Татьяна Феликсовна - 548 276
Пуртов Павел Анатольевич - 549 200
Стукалов Руслан Николаевич - 548 276
ПРОТИВ ВСЕХ - 560
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 331
Решение принято.
6. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Борисова Светлана Алексеевна
Негруб Наталья Анатольевна
Пилипенко Алексей Геннадьевич
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 6 вопросу повестки: 15 штук на 549 141 голос. Из них признаны недействительными в части голосования по кандидатам:
1. Борисова Светлана Алексеевна - 80 голосов;
2. Негруб Наталья Анатольевна - 160 голосов;
3. Пилипенко Алексей Геннадьевич - 160 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Борисова Светлана Алексеевна 548 981/99,87% - 80/0,01%
Негруб Наталья Анатольевна 548 901/99,85% - 80/0,01%
Пилипенко Алексей Геннадьевич 548 901/99,85% - 80/0,01%
Решение принято.
7. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК-Аудит" (ОГРН 1027739402096, ИНН 7710164060).
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 7 вопросу повестки: 15 штук на 549 141 голос. Из них признан недействительным в части голосования по 7 вопросу повестки дня: 1 бюллетень на 80 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 548 741/99,82% "Против" - 80/0,01% "Воздержался" - 240 /0,04 %
Решение принято.
8. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "СИБУР Холдинг" Договора займа и дополнительных соглашений к нему.
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах", решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров.
В связи с изложенным, к определению кворума по 8 вопросу принято 16 704 штуки голосующих акций общества.
По состоянию на 25 июня 2010 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 1 698 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по 8 вопросу повестки, что составляет 10,17 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по 8 вопросу.
Кворум для голосования по 8 вопросу повестки отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.
Решение не принято.
9. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "НИПИгазпереработка" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах", решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров.
В связи с изложенным, к определению кворума по 9 вопросу принято 16 704 штуки голосующих акций общества.
По состоянию на 25 июня 2010 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 1 698 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по 9 вопросу повестки, что составляет 10,17 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по 9 вопросу.
Кворум для голосования по 9 вопросу повестки отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.
Решение не принято.
10. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "СибурТюменьГаз" договоров оказания услуг по проведению научно-исследовательских работ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах", решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров.
В связи с изложенным, к определению кворума по 10 вопросу принято 16 704 штуки голосующих акций общества.
По состоянию на 25 июня 2010 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 1 698 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по 10 вопросу повестки, что составляет 10,17 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по 10 вопросу.
Кворум для голосования по 10 вопросу повестки отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.
Решение не принято.
11. ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "СибурТюменьГаз" договора оказания услуг по проведению проектно-изыскательских работ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах", решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров.
В связи с изложенным, к определению кворума по 11 вопросу принято 16 704 штуки голосующих акций общества.
По состоянию на 25 июня 2010 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 1 698 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по 11 вопросу повестки, что составляет 10,17 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по 11 вопросу.
Кворум для голосования по 11 вопросу повестки отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.
Решение не принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
3.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
4.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить распределение прибыли Общества:
1. Резервный фонд - 0 тыс. руб.
2. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества (нераспределенная прибыль) - 181 489 000 руб. 3. Дивиденды:
3.1. Дивиденды по привилегированным акциям 19 000 руб., 0,10 руб. - на одну акцию.
3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
5.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бухаров Николай Георгиевич,
2. Вертягин Алексей Сергеевич,
3. Карисалов Михаил Юрьевич,
4. Мишин Сергей Алексеевич,
5. Перейма Татьяна Феликсовна,
6. Пуртов Павел Анатольевич,
7. Стукалов Руслан Николаевич.
6.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Борисова Светлана Алексеевна,
2. Негруб Наталья Анатольевна,
3. Пилипенко Алексей Геннадьевич.
7.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК-Аудит" (ОГРН 1027739402096, ИНН 7710164060).
8.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Кворум для голосования по 8 вопросу повестки отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.
9.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Кворум для голосования по 9 вопросу повестки отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.
10.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Кворум для голосования по 10 вопросу повестки отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.
11.ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Кворум для голосования по 10 вопросу повестки отсутствует, общее собрание акционеров неправомочно принимать решение по данному вопросу.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29 июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ОАО "НИПИгазпереработка" П.А. Пуртов
(подпись)
3.2. Дата "29" июня 2010 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия