ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк "Навигатор" (ОАО) – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк "Навигатор" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 119421, Россия, г.Москва, Новаторов, д. 7А, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739109276
1.5. ИНН эмитента 7704046967
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02469В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.navigatorbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 г., Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2, помещение Совета директоров.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 5 653 578,5 голосующих акций Банка "Навигатор" (ОАО), что составляет 93,68 % от общего количества голосов акционеров - владельцев размещенных голосующих акций.
Собрание правомочно по всем пунктам, обозначенным в повестке дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утвердить годовой отчет Банка "Навигатор" (ОАО) за 2009 год.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 578,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Банка "Навигатор" (ОАО) за 2009 год
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 578,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.3. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на полное погашение убытков отчетного 2009 финансового года.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 578,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.4. Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций Банка, а также акционерам - владельцам обыкновенных акций Банка не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 578,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.5. Утвердить аудитором Банка на 2010 год аудиторскую фирму ООО "РИАН-АУДИТ".
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 578,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.6.1. Избрать в Ревизионную комиссию Банка Каминскую Жанну Витальевну.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 577,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.6.2. Избрать в Ревизионную комиссию Банка Коровина Андрея Юрьевича
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 577,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.6.3. Избрать в Ревизионную комиссию Банка Федорову Наталью Александровну
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 577,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.7. Определить количественный состав Совета директоров Банка "Навигатор" (ОАО) равный 6 (Шести).
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 578,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.5.8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Результаты голосования:
1. Аленина Анна Анатольевна 5 577 912 голосов
2. Лемягов Александр Николаевич 5 663 153.6 голосов
3. Макарчук Максим Михайлович 5 722 518.8 голосов
4. Меркурьева Мария Андреевна 5 742 702.6 голосов
5. Соболева Алина Сергеевна 5 644 000 голосов
6. Тарасова Ирина Викторовна 0 голосов
7. Ткаченко Леонид Владимирович 5 571 184 голосов
8. Трофимюк Сергей Николаевич 0 голосов
2.5.9. Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, направляемого в Московское ГТУ Банка России, Исполняющему обязанности Председателя Правления Фетисову Павлу Владимировичу.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 653 578,5 голосов, что составляет 100 % принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов, что составляет - принявших участие в голосовании
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка "Навигатор" (ОАО) за 2009 год.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Банка "Навигатор" (ОАО) за 2009 год.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на полное погашение убытков отчетного 2009 финансового года.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций Банка, а также акционерам - владельцам обыкновенных акций Банка не выплачивать.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Банка на 2010 год аудиторскую фирму ООО "РИАН-АУДИТ".
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Избрать в Ревизионную комиссию Банка Каминскую Жанну Витальевну.
6.2. Избрать в Ревизионную комиссию Банка Коровина Андрея Юрьевича.
6.3. Избрать в Ревизионную комиссию Банка Федорову Наталью Александровну.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Банка "Навигатор" (ОАО) равный 6 (Шести).
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
1. Аленина Анна Анатольевна
2. Лемягов Александр Николаевич
3. Макарчук Максим Михайлович
4. Меркурьева Мария Андреевна
5. Соболева Алина Сергеевна
6. Ткаченко Леонид Владимирович
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, направляемого в Московское ГТУ Банка России, Исполняющему обязанности Председателя Правления Фетисову Павлу Владимировичу.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
Председателя Правления П.В. Фетисов
(подпись)
3.2. Дата "30" июня 2010 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия