ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАНЗАКОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191123, г. Санкт-Петербург, Манежный переулок, дом 14, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800004209
1.5. ИНН эмитента: 7835001568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1734
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.hansacombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (очное совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2010 г., г. Санкт-Петербург, Манежный переулок, дом 14, Литер А
2.4. Кворум общего собрания.: присутствуют 79,88% голосующих акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК".
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ГАНЗАКОМБАНК", а также распределение прибыли и убытков ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" по результатам 2009 финансового года
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
3) Определение количественного состава Совета директоров Банка
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
4) Избрание Совета директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК"
Избрать в Совет Директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Сибилева Руслана Владимировича
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
Избрать в Совет Директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Субханкулова Валерия Маратовича
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
Избрать в Совет Директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Пичкалева Игоря Геннадьевича
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
Избрать в Совет Директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Пичкалеву Марину Геннадьевну
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
Избрать в Совет Директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Елисеева Алексея Анатольевича
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
Предоставить Председателю Правления ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Субханкулову Валерию Маратовичу право подписания уведомления в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу об избрании членов Совета директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК".
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов).
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ГАНЗАКОМБАНК".
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Каюмова Александра Шавкадовича
"За"- 1 381 750 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов)
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Кривошееву Татьяну Анатольевну
"За"- 1 381 750 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов)
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Осипцова Виктора Васильевича
"За"- 1 381 750 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов)
6) Утверждение Аудитора ОАО "ГАНЗАКОМБАНК"
"За"- 2 765 780 голосов; "Против"- нет (0 голосов); "Воздержались"-нет (0 голосов)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По 1 вопросу:
Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: избрать Секретарем собрания Рыбцеву Александру Викторовну - юрисконсульта Банка; утвердить следующий регламент проведения общего собрания акционеров: основные докладчики - до 10 минут; содокладчики - до 5 минут; выступления в прениях - до 3 минут.
По 2 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Банка (счетов прибылей и убытков) Банка; Утвердить распределение прибыли, полученной ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" в 2009 году: не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" за 2009 год, оставить в распоряжении ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" нераспределенную прибыль в сумме 33 395 195,30 рублей.
По 3 вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров в количестве пяти членов.
По 4 вопросу:
: - Избрать Совет директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" в следующем персональном составе: Сибилев Руслан Владимирович, Субханкулов Валерий Маратович, Пичкалев Игорь Геннадиевич, Пичкалева Марина Геннадьевна, Елисеев Алексей Анатольевич;
- Предоставить Председателю Правления ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Субханкулову Валерию Маратовичу право подписания уведомления в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу об избрании членов Совета директоров ОАО "ГАНЗАКОМБАНК".
По 5 вопросу:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "ГАНЗАКОМБАНК": Каюмова Александра Шавкадовича, Кривошееву Татьяну Анатольевну, Осипцова Виктора Васильевича.
По 6 вопросу:
Утвердить аудитором ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНКОВСКИЙ АУДИТ", имеющее лицензию на осуществление банковского аудита Е 004585 от 27 июня 2003 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01 июля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" В.М. Субханкулов
3.2. Дата: 01 июля 2010 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия