ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ТКЗ" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Таганрогский кожевенный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Таганрогский кожзавод"
1.3. Место нахождения эмитента 347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Конторская, 78
1.4. ОГРН эмитента 1026102572649
1.5. ИНН эмитента 6154027740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31620-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tagkoja.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 г. Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, ул. Конторская, 78.
2.3. Кворум общего собрания: имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Вопрос: "Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в следующем составе:
1. Тимошенко Наталья Александровна
2. Крутенко Инна Анатольевна
3. Самойлова Мария Александровна
Итоги голосования по кандидатурам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971498. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Тимошенко Наталья Александровна
"За"
-
9971498 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
2. Крутенко Инна Анатольевна
"За"
-
9971498 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
3. Самойлова Мария Александровна
"За"
-
9971498 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
2. Вопрос: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод", а также отчет о прибылях и убытках по результатам 2009 финансового года".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971498. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"
-
9971498 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
3. Вопрос: "Утвердить размеры и порядок распределения прибыли, формирование фондов Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" и норм отчислений в эти фонды в следующем порядке: направить на создание резервного фонда в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества в размере 5% уставного капитала. Дивиденды за 2009 г. не выплачивать (не объявлять)".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971498. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"
-
9971498 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
4. Вопрос: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в следующем составе:
1. Дугин Владимир Эрикович
2. Компанец Константин Николаевич
3.Савельева Ирина Геннадьевна
4. Шпилевой Олег Эдуардович
5. Солодов Игорь Геннадьевич
Итоги голосования по кандидатурам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 50000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 49857490. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов "За", отданных по соответствующему кандидату:
Кандидат в Совет директоров
Количество голосов
Дугин Владимир Эрикович
9971498
Компанец Константин Николаевич
9971498
Савельева Ирина Геннадьевна9971498
Шпилевой Олег Эдуардович
9971498
Солодов Игорь Геннадьевич
9971498
Число голосов, отданных за варианты голосования "Против всех" и "Воздержался по всем" по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
5. Вопрос: "Избрать Ревизором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" Карманову Инну Васильевну".
Итоги голосования по кандидатуре:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971498. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Карманова Инна Васильевна
"За"
-
9971498 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
6. Вопрос: "Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" Закрытое акционерное общество "Северо-кавказское аудиторское агентство".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971498. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"
-
9971498 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос поставлен на голосование: "Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в следующем составе:
1. Тимошенко Наталья Александровна
2. Крутенко Инна Анатольевна
3. Самойлова Мария Александровна
Принято решение: "Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Тимошенко Наталья Александровна
2. Крутенко Инна Анатольевна
3. Самойлова Мария Александровна
Вопрос поставлен на голосование: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод", а также отчет о прибылях и убытках по результатам 2009 финансового года".
Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" по результатам 2009 финансового года.
Вопрос поставлен на голосование: "Утвердить размеры и порядок распределения прибыли, формирование фондов Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" и норм отчислений в эти фонды в следующем порядке: направить на создание резервного фонда в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества в размере 5% уставного капитала. Дивиденды за 2009 г. не выплачивать (не объявлять)".
Принято решение: "Утвердить размеры и порядок распределения прибыли, формирование фондов Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" и норм отчислений в эти фонды в следующем порядке: направить на создание резервного фонда в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества в размере 5% уставного капитала. Дивиденды за 2009 г. не выплачивать (не объявлять)".
Вопрос поставлен на голосование: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в следующем составе:
1. Дугин Владимир Эрикович
4. Компанец Константин Николаевич
3.Савельева Ирина Геннадьевна
4. Шпилевой Олег Эдуардович
5. Солодов Игорь Геннадьевич
Принято решение: "Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:
1. Дугин Владимир Эрикович
2. Компанец Константин Николаевич
3. Савельева Ирина Геннадьевна
4. Шпилевой Олег Эдуардович
5. Солодов Игорь Геннадьевич
Вопрос поставлен на голосование: 1. "Избрать Ревизором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" Карманову Инну Васильевну".
Принято решение: "Избрать Ревизором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" Карманову Инну Васильевну".
Вопрос поставлен на голосование: "Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" Закрытое акционерное общество "Северо-кавказское аудиторское агентство".
Принято решение: "Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" на 2010 год Закрытое акционерное общество "Северо-кавказское аудиторское агентство".
Дата составления протокола общего собрания: "25" июня 2010 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО "Таганрогский кожзавод" ______________ Компанец К.Н.
(подпись)
3.2. Дата "29" июня 2010 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия