ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Совинтеравтосервис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев "Совинтеравтосервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Совинтеравтосервис"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 127994, г. Москва, Институтский пер., д. 2/1

1.4. ОГРН эмитента 1027700119105

1.5. ИНН эмитента 7715035251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04496-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.germa-company.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 г., РФ, 142718, Московская область, Ленинский район, поселок Измайлово, Симферопольское шоссе, дом 3, в помещении Административно - бытового корпуса Производственного комплекса ОАО "Совинтеравтосервис".

2.3. Кворум общего собрания: 82, 65%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. По первому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:

"На основании заключения Ревизионной комиссии ОАО "Совинтеравтосервис" утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Совинтеравтосервис" по распределению прибыли и убытков ОАО "Совинтеравтосервис" по результатам 2009 финансового года:

Чистая прибыль ОАО "Совинтеравтосервис" по результатам 2009 финансового года после уплаты налогов составила 9 887 749,79 (Девять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок девять 79/100) рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров всю чистую прибыль ОАО "Совинтеравтосервис" в размере 9 887 749,79 (Девять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок девять 79/100) рублей направить на развитие ОАО "Совинтеравтосервис".

Дивиденды по акциям ОАО "Совинтеравтосервис" за 2009 финансовый год не выплачивать".

Голосование по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 1 181 340 голосов,

"ПРОТИВ" - 1 386 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

2. По второму вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:

"Утвердить состав Совета директоров ОАО "Совинтеравтосервис" в количестве 05 человек".

Голосование по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - 102 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 42 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

3. По третьему вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:

"Избрать в Совет директоров ОАО "Совинтеравтосервис" следующих лиц:

1. Дзуцев Игорь Дмитриевич.

2. Кцоев Аслан Бимбулатович.

3. Рудаев Евгений Владимирович.

4. Туганов Владимир Петрович.

5. Чельдиев Артур Амурханович".

Кумулятивное голосование по третьему вопросу повестки дня:

1. Дзуцев Игорь Дмитриевич.

Голосование:

"ЗА" - 1 182 786 кумулятивных голосов.

2. Кцоев Аслан Бимбулатович.

Голосование:

"ЗА" - 1 182 786 кумулятивных голосов.

3. Рудаев Евгений Владимирович.

Голосование:

"ЗА" - 1 182 786 кумулятивных голосов.

4. Туганов Владимир Петрович.

Голосование:

"ЗА" - 1 182 786 кумулятивных голосов.

5. Чельдиев Артур Амурханович.

Голосование:

"ЗА" - 1 182 786 кумулятивных голосов.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 210 кумулятивных голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

4. По четвертому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:

"Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Совинтеравтосервис" следующих лиц:

1. Басангова Лаура Константиновна.

2. Мозлоева Карина Васильевна.

3. Прышляк Валентина Верониевна".

Голосование по четвертому вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и членам Совета директоров):

1. Басангова Лаура Константиновна.

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - нет голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голосов.

2. Мозлоева Карина Васильевна.

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - нет голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голосов.

3. Прышляк Валентина Верониевна.

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - нет голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 42.

5. По пятому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:

"Избрать в Счетную комиссию ОАО "Совинтеравтосервис" следующих лиц:

1. Андрианов Андрей Николаевич.

2. Бекетова Мария Александровна.

3. Кабина Елена Валентиновна.

4. Ксенофонтова Ирина Владимировна.

5. Никулова Ольга Васильевна".

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

1. Андрианов Андрей Николаевич.

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - 42 голоса,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голоса.

2. Бекетова Мария Александровна.

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - 42 голоса,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голоса.

3. Кабина Елена Валентиновна.

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - 42 голоса,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голоса.

4. Ксенофонтова Ирина Владимировна.

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - 42 голоса,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голоса.

5. Никулова Ольга Васильевна.

"ЗА" - 1 182 684 голосов,

"ПРОТИВ" - 42 голоса,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 102 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

6. По шестому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:

"Утвердить аудитором ОАО "Совинтеравтосервис" на 2010 г. - Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"".

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Общество с ограниченной ответственностью "Интерком - Аудит".

"ЗА" - 1 182 786 голосов,

"ПРОТИВ" - нет голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 42 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня вопрос, поставленный на голосование:

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Совинтеравтосервис" Туганова В.П., а именно заключение Договора поручительства между ОАО "Совинтеравтосервис" (Поручитель) и "Мастер-Банк" (ОАО) (Банк) в качестве обеспечения обязательств Туганова В.П. (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному между Тугановым В.П. с Банком на следующих условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом кредитования (задолженности) в размере 30.000.000,00 (Тридцать миллионов и 00/100) рублей РФ на срок 1 (Один) год, с уплатой за предоставление кредита единовременной комиссии в размере 0,5 (Ноль целых и 50/100) процентов от суммы лимита кредитования, с уплатой за пользование кредитными средствами процентов по ставке 16,00 (Шестнадцать и 00/100) процентов годовых, повышенных процентов из расчета 32,00 (Тридцать два и 00/100) процента годовых от суммы задолженности за весь период неисполнения Тугановым В.П. своих обязательств по Кредитному договору, с уплатой штрафов и неустоек, предусмотренных условиями Кредитного договора, в случаях неисполнения Заемщиком своих обязательств.

Поручить подписать с "Мастер-Банк" (ОАО) от имени ОАО "Совинтеравтосервис" Договор поручительства Генеральному директору ОАО "Совинтеравтосервис" Кцоеву А. Б. и Главному бухгалтеру ОАО "Совинтеравтосервис" Фартуниной Л. И."

Голосование по седьмому вопросу повестки дня (без учета голосов заинтересованных лиц):

"ЗА" - 1 178 814 голосов,

"ПРОТИВ" - 1 386 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 628 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

"На основании заключения Ревизионной комиссии ОАО "Совинтеравтосервис" утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Совинтеравтосервис" по распределению прибыли и убытков ОАО "Совинтеравтосервис" по результатам 2009 финансового года:

Чистая прибыль ОАО "Совинтеравтосервис" по результатам 2009 финансового года после уплаты налогов составила 9 887 749,79 (Девять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок девять 79/100) рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров всю чистую прибыль ОАО "Совинтеравтосервис" в размере 9 887 749,79 (Девять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок девять 79/100) рублей направить на развитие ОАО "Совинтеравтосервис".

Дивиденды по акциям ОАО "Совинтеравтосервис" за 2009 финансовый год не выплачивать".

2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

"Утвердить состав Совета директоров ОАО "Совинтеравтосервис" в количестве 05 человек".

3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

"Избрать в Совет директоров ОАО "Совинтеравтосервис" следующих лиц:

1. Дзуцев Игорь Дмитриевич.

2. Кцоев Аслан Бимбулатович.

3. Рудаев Евгений Владимирович.

4. Туганов Владимир Петрович.

5. Чельдиев Артур Амурханович".

4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

"Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Совинтеравтосервис" следующих лиц:

1. Басангова Лаура Константиновна.

2. Мозлоева Карина Васильевна.

3. Прышляк Валентина Верониевна".

5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

"Избрать в Счетную комиссию ОАО "Совинтеравтосервис" следующих лиц:

1. Андрианов Андрей Николаевич.

2. Бекетова Мария Александровна.

3. Кабина Елена Валентиновна.

4. Ксенофонтова Ирина Владимировна.

5. Никулова Ольга Васильевна".

6. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

"Утвердить аудитором ОАО "Совинтеравтосервис" на 2010 г. - Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"".

7. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Совинтеравтосервис" Туганова В.П., а именно заключение Договора поручительства между ОАО "Совинтеравтосервис" (Поручитель) и "Мастер-Банк" (ОАО) (Банк) в качестве обеспечения обязательств Туганова В.П. (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному между Тугановым В.П. с Банком на следующих условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом кредитования (задолженности) в размере 30.000.000,00 (Тридцать миллионов и 00/100) рублей РФ на срок 1 (Один) год, с уплатой за предоставление кредита единовременной комиссии в размере 0,5 (Ноль целых и 50/100) процентов от суммы лимита кредитования, с уплатой за пользование кредитными средствами процентов по ставке 16,00 (Шестнадцать и 00/100) процентов годовых, повышенных процентов из расчета 32,00 (Тридцать два и 00/100) процента годовых от суммы задолженности за весь период неисполнения Тугановым В.П. своих обязательств по Кредитному договору, с уплатой штрафов и неустоек, предусмотренных условиями Кредитного договора, в случаях неисполнения Заемщиком своих обязательств.

Поручить подписать с "Мастер-Банк" (ОАО) от имени ОАО "Совинтеравтосервис" Договор поручительства Генеральному директору ОАО "Совинтеравтосервис" Кцоеву А. Б. и Главному бухгалтеру ОАО "Совинтеравтосервис" Фартуниной Л. И."

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А. Б. Кцоев

ОАО "Совинтеравтосервис" (подпись)

3.2. Дата 02 июля 2010 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru