ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Ишимский машиностроительный завод" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ишимский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ишимский машиностроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 627750, Россия, Тюмеская область, г. Ишим, ул. Ленина, 81
1.4. ОГРН эмитента: 1027201228515
1.5. ИНН эмитента: 7205000283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00554-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: imz.ishim.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 июня 2009 года в 14.00 час. г. Ишим, ул. Ленина, 81, здание административно-бытового корпуса.
2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано 6 акционеров и их полномочных представителей , которые в совокупности обладают 15864127 голосующими акциями, что составляет 98,7 % от общего числа голосующих акций.
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1
Избрание счетной комиссии Общества.
Итоговые результаты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1. Казанцева Л.В. 5288042 0 0
2. Кроо Т.М. 5288042 0 0
3. Яндулова Н.А. 5288043 0 0
В счетную комиссию избраны:
1. Казанцева Л.В.
2. Кроо Т.М.
3. Яндулова Н.А.
Вопрос N 2
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоговые результаты голосования
ЗА-15864127 - 100%
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Решение: Порядок ведения общего собрания - утвердить.
Вопрос N 3
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2008 года.
Итоговые результаты голосования.
ЗА - 15864127 -100%
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли.Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не выплачивать.
Вопрос N 4
Избрание членов Совета директоров.
Итоговые результаты голосования (голосование кумулятивное)
1.Антоневич С.П. 15608549- 14,05%
2. Токмачева М.В. 15608549- 14,05%
3. Жданова О.В. 15619595- 14,06%
4. Ивановская И.С. 15608549- 14,05%
5. Мурзин М.Н. 17386549- 15,69%
6. Яснев А.Н. 15608549- 14,05%
7 .Антонюк В.В. 15608549 - 14,05%
8. Кремлев Е.И. 0
9. Сабиров Р.М. 0
10. Коробкин П.И. 0
11. Зубарев В.В. 0
12. Прошкин В.А. 0
13. Мартынов Л.И. 0
14. Коровкин Е.Н. 0
В совет директоров избраны следующие кандидаты:
1. Антоневич С.П.
2. Токмачева М.В.
3. Жданова О.В.
4. Ивановская И.С.
5. Мурзин М.Н.
6. Яснев А.Н.
7. Антонюк В.В.
Вопрос N 5
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоговые результаты голосования.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ.
1. Анкушев В.П 5288040 0 0
2. Виноградова Т.М. 5288040 0 0
3. Захаренко А.И. 5288047 0 0
4. Матвеева Н.Е. 0 0 0
5. Кроо Т.М. 0 0 0
6. Зиганшина О.С. 0 0 0
В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты:
1. Анкушев В.П.
2. Виноградова Т.М.
3. Захаренко А.И.
Вопрос N 6
Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
Итоговые результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ
ЗАО "Что делать Аудит" 15864127-100% 0 0
Аудитором ОАО " Ишимский машиностроительный завод" на 2009 год утверждена
аудиторская организация ЗАО "Что делать Аудит"
Вопрос N 7
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
Итоговые результаты голосования.
ЗА - 15864127 -100%
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Вопрос N 8
Утверждение Положения о Совете директоров.
Итоговые результаты голосования.
ЗА - 15864127 -100%
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос N 1
В счетную комиссию избраны:
1. Казанцева Л.В.
2. Кроо Т.М.
3. Яндулова Н.А.
Вопрос N 2
порядок ведения общего собрания акционеров - утвердить.
Вопрос N 3
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не выплачивать.
Вопрос N 4
В совет директоров избраны следующие кандидаты:
1. Антоневич С.П.
2. Токмачева М.В.
3. Жданова О.В.
4. Ивановская И.С.
5. Мурзин М.Н.
6. Яснев А.Н.
7. Антонюк В.В.
В совет директоров избраны следующие кандидаты:
1. Антоневич С.П.
2. Токмачева М.В.
3. Жданова О.В.
4. Ивановская И.С.
5. Мурзин М.Н.
6. Яснев А.Н.
7. Антонюк В.В.
Вопрос N 5
В ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты:
1. Анкушев В.П.
2. Виноградова Т.М.
3. Захаренко А.И.
Вопрос N 6
Аудитором ОАО " Ишимский машиностроительный завод" на 2009 год утверждена
аудиторская организация ЗАО "Что делать Аудит"
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2009
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Рашит Музагитович Сабиров
3.2. Дата: 30.07.2010
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия