ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО МГТС – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mgts.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 июля 2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 311 от 29.07.2010г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- дата проведения собрания: 12 октября 2010 года;
- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут;
- место проведения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1; (конференц-зал гостиницы "Ренессанс Москва");
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО МГТС: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 28 июля 2010 года.
Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.
5 . Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.
6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
до 03 августа 2010 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС;
- опубликовав текст сообщения в газетах "Московский телефонист" и "Московская правда".
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС:
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов);
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.
8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 12-00 часов ежедневно с 22 сентября по 12 октября 2010 года включительно по адресу: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 950-00-00), а также по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20 (тел. (495) 617-01-01), в ОАО "Реестр" (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии);
- материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru).
9. Сформировать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек:
1. Лившиц И.Я. - секретарь Совета директоров ОАО МГТС;
2. Клюев Д.А. - начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
3. Макаров Д.П. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
4. Савельев В.Б. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
5. Полянская И.Г. - начальник Отдела управления делами ОАО МГТС.
Назначить руководителем Секретариата собрания Лившиц И.Я. - секретаря Совета директоров ОАО МГТС.
10. Утвердить План-график подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС 12 октября 2010 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора- Финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности N 05-01-03/8082 от 22.04.2009
Д.В. Шароватов
(подпись)
3.2. Дата "29" июля 2010г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия