ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305
1.5. ИНН эмитента: 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosinter.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров Эмитента решениях.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
29 июля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
30 июля 2010 г., N 12-2010
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ":
• Утвердить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества - заочная форма (заочное голосование - выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования).
• Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Утвердить форму голосования на общем собрании акционеров - именным бюллетенем и текст бюллетеня (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
• Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
1. Пояснительная записка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Внеочередном общем собрании акционеров, включая информацию об определении Советом директоров цены сделок (Приложение 2 к настоящему Протоколу).
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2574, контактное лицо Немировский Илья).
• Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - "29" июля 2010 г.
• Утвердить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования - "15" сентября 2010 г., и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1.
• Утвердить форму сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - уведомлением, и текст уведомления (Приложение 3 к настоящему Протоколу). Опубликовать уведомление о проведении общего собрания акционеров на сайте www.rosinter.ru не позднее "15" августа 2010 г.
• В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату "29" июля 2010 г., станет более 100 (ста), Общество вправе поручить выполнение функций Счетной комиссии Регистратору Общества - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".
• Назначить секретарем Внеочередного общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Панкратову Татьяну Владимировну.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - С.Г. Бешев
3.2. Дата "30" июля 2010 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия