ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "КОДЕКС" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества -

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом)

акционерного общества решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "КОДЕКС" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "КОДЕКС" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 129223, г.Москва, Проспект Мира, д.119, стр.553

1.4. ОГРН эмитента 1037739121420

1.5. ИНН эмитента 7705002183

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02746В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.сodex-bank.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2010, протокол N 19/2010.

Содержание решения, принятого Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров 27 августа 2010 года. Форма проведения - собрание. Время проведения - 12.00 по московскому времени. Место проведения: 129223, г.Москва, Проспект Мира, дом 119, строение 553. Регистрация лиц, участвующих в собрании, начинается за 30 минут до начала проведения Общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить 30 июля 2010 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1). Об увеличении размера уставного капитала Банка на 100 000 000 (Сто миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Определение условий размещения дополнительных акций.

2). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые предполагается совершить в процессе размещения акций.

По четвертому вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текст сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N 1).

По пятому вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с ниже перечисленными документами и получить их копии в помещении Банка:

- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 30 июля 2010 года.

По шестому вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить цену размещения акций дополнительного выпуска, размещаемого путем закрытой подписки, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, в размере 1 (Один) рубль за акцию.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Д.Б.Мирвелов

АКБ "КОДЕКС" (ОАО)

3.2. Дата " 30 " июля 20 10 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru