ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ишимский машиностроительный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ишимский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ишимский машиностроительный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 627750, Россия, Тюмеская область, г. Ишим, ул. Ленина, 81

1.4. ОГРН эмитента: 1027201228515

1.5. ИНН эмитента: 7205000283

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00554-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: imz.ishim.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Ишимский машиностроительный завод" 25 мая 2009 г.

Номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Ишимский машиностроительный завод" - протокол б/н. Дата составления протокола 25 мая 2009 года

Содержание решения, принятого Советом директоров:

1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Ишимский машиностроительный завод" в форме собрания - 24 июня 2009 года по адресу: 627750,

г. Ишим, ул. Ленина, 81, в 14-00 по местному времени, в здании заводоуправления.

2.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ишимский машиностроительный завод" составить по состоянию на 25 мая 2009 года (конец операционного дня).

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ишимский машиностроительный завод", включив в нее следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии Общества

2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) по результатам 2008 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2009 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Виктор Анатольевич Прошкин

3.2. Дата: 25.05.2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru