ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ПОР" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Противооползневые работы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 603022, г.Нижний Новгород, ул. Оранжерейная 1-ая, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1025203760999
1.5. ИНН эмитента: 5253000829
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12513-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.po52.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: : 10 июня 2010 года, г.Нижний Новгород, ул.Тимирязева, д.3, корп.2, офис ОАО "Противооползневые работы".
2.3. Кворум общего собрания: 98,4 процентов от числа размещенных голосующих акций ОАО "Противооползневые работы".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии: За - нет; против - 27 677; воздержался - нет.
2. Утверждение годового отчета за 2009 г, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2009г.: За - 27 677; против - нет; воздержался - нет.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года, в том числе объявление дивидендов Общества (размер, сроки и форма выплаты годовых дивидендов всем типам акций): За - 27 677; против - нет; воздержался - нет.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества: За - 27 677; против - нет; воздержался - нет.
5. Избрание Совета директоров Общества:
N
п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Итоги
голосования:
"ЗА"
1. Комиссарова Елена Ивановна 27 677
2. Ануфриева Галина Борисовна 27 677
3. Ибрагимов Павел Мидехатович 27 677
4. Монахова Наталия Николаевна 27 677
5. Гришунин Олег Викторович 27 677
6. Избрание Ревизора Общества: За - 27 677; против - нет; воздержался - нет.
7. Утверждение аудитора Общества: За - 27 677; против - нет; воздержался - нет.
8. Внесение изменений в Устав Общества: За - 27 677; против - нет; воздержался - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня, большинством, составляющим 100 (Сто) процентов голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров Общества, принято следующее решение:
Не утверждать на настоящем годовом общем собрании акционеров Общества количественный и персональный состав Счетной комиссии Общества.
По второму вопросу повестки дня, большинством, составляющим 100 (Сто) процентов голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров Общества, принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
По третьему вопросу повестки дня, большинством, составляющим 100 (Сто) процентов голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров Общества, принято следующее решение:
Прибыль Общества по результатам 2009 финансового года не распределять и в связи с этим дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня, большинством, составляющим 100 (Сто) процентов голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров Общества, принято следующее решение:
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек.
По пятому вопросу повестки дня, большинством, составляющим 100 (Сто) процентов голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров Общества, принято следующее решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров:
1. Комиссарова Елена Ивановна;
2. Ануфриева Галина Борисовна;
3. Ибрагимов Павел Мидехатович;
4. Монахова Наталия Николаевна;
5. Гришунин Олег Викторович.
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать ревизором Общества Сидорчук Наталью Евгеньевну.
По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов акционеров, составляющим 100 (Сто) процентов голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров Общества и имеющих право голоса по указанному вопросу повестки дня, принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "Фирма "ФИН-АУДИТ" (Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул.Ошарская,15-74, является членом саморегулируемой организации аудиторов НП "Гильдия аудиторов ИПБР" (номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов - 04)).
По восьмому вопросу повестки дня, большинством, составляющим 100 (Сто) процентов голосов акционеров, присутствующих на годовом общем собрании акционеров Общества, присутствующих на годовом общем собрании акционеров, принято следующее решение:
Внести и утвердить изменения в Устав Общества, а именно:
- изложить пункт 2 статьи 2 устава Общества в следующей редакции: "2. Место нахождения Общества: 603022, Россия, г.Н.Новгород, ул.Тимирязева, д.3, корп.2.";
- изложить пункт 3 статьи 2 устава Общества в следующей редакции: "3. Почтовый адрес Общества: 603022, Россия, г.Н.Новгород, ул.Тимирязева, д.3, корп.2.";
- в пункте 6 статьи 30 устава Общества слова "акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи количества голосующих акций Общества" заменить словами "акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи количества голосующих акций Общества".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.М. Ибрагимов
(подпись)
3.2. Дата " 17 " 06 20 10 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия