ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "СУЭК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СУЭК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700151380
1.5. ИНН эмитента 7708129854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04900-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.suek.ru/page.php?id=57
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 июля 2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N145 заседания Совета директоров, составлен 30 июля 2010 года
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 01 сентября 2010 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29 (Аппарат Совета директоров ОАО "СУЭК");
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 27 июля 2010 года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:
1. Определение цены имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "СУЭК", по возмещению членам Совета директоров ОАО "СУЭК" убытков, которые указанные лица могут понести в связи с исполнением функций члена Совета директоров ОАО "СУЭК".
2. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "СУЭК", по возмещению членам Совета директоров ОАО "СУЭК" убытков, которые указанные лица могут понести в связи с исполнением функций члена Совета директоров ОАО "СУЭК".
3. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "СУЭК".
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с пунктом 14.2 статьи 14 Устава Общества в срок не позднее 11 августа 2010 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества акционерам Общества заказным письмом либо вручить каждому акционеру или его законному представителю под роспись.
6. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8. Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Проект Договора о возмещении убытков;
2) Проект новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "СУЭК";
3) Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
4) Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО "СУЭК" от 27 июля 2010 года.
9. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 11 августа 2010 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "СУЭК"
(Доверенность N4 от 11.01.2010 г.) Ю.О. Мажаровская
(подпись)
3.2. Дата " 30 " июля 20 10 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия
