Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ОБД" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "ОБД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ОБД"

1.3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, г. Краснодар, улица Тихорецкая, 20

1.4. ОГРН эмитента 1022301172453

1.5. ИНН эмитента 2312016730

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56041-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubstatus.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - "24" августа 2010 г.,

Российская Федерация, Краснодарский край, 350059,г.Краснодар, ул.Тихорецкая,20, ЗАО "ОБД".

2.3. Кворум общего собрания - 98,61 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут,

- образовать секретариат собрания в составе: Ванина Оксана Николаевна,

- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут.

Подано : "ЗА" - 5520 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Вопрос 2. Об одобрении совершения по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.

Одобрить совершение сделок от имени закрытого акционерного общества "ОБД", заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке zakazrf.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 500 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Подано : "ЗА" - 5520 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Вопрос 3. Об одобрении совершения крупной сделки по результатам открытого аукциона в электронной форме для заключения государственного контракта.

Подано : "ЗА" - 5520 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Одобрить совершение крупной сделки по результатам открытого аукциона в электронной форме для заключения государственного контракта на следующих условиях:

Форма торгов - открытый аукцион в электронной форме.

Адрес электронной площадки - zakazrf.ru

Сведения о госзаказчике - Министерство обороны Российской Федерации,г.Москва,ул.Знаменка,д.19.

Предмет госконтракта, наименование работ:

Выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной ,рабочей документации на строительство объекта "Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка N1" по адресу : ул.Калинина,350,г.Краснодара Краснодарского края в соответствие с задание на разрабоку проектной документации (приложение N3 к проекту государственного контракта), строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Начальная(максимальная) цена госконтракта: 2 978 010 000 (два миллиарда девятьсот семьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей.

Место выполнения работ: ул.Калинина,350,г.Краснодара Краснодарского края.

Шаг аукциона установлен в размере от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Одобрить размер обеспечения заявки на участие в аукционе - 148 900 500 (сто сорок восемь миллионов девятьсот тысяч пятьсот) рублей - 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

Одобрить размер обеспечения исполнения государственного контракта в размере 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта и равный 893 403 000 (восемьсот девяноста три миллиона четыреста три тысячи) рублей.

Уполномочить генерального директора общества Залуцкого А.Л., главного бухгалтера Имгер Т.В. представить все необходимые документы и обеспечить подачу заявки для участия в открытом аукционе в электронной форме.

Вопрос N 4: Об одобрении крупной сделки - заключении между закрытым акционерным обществом "ОБД" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора банковской гарантии и определении лица, уполномоченного подписать указанный договор.

Заключить с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договор о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

Принципал ЗАО "ОБД"

Бенефицир Министерство обороны Российской Федерации

Целевое назначение Гарантия, исполнения обязательств по Государственному контракту на выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта "Комплексная жилая застройка на 1 560 квартир военного городка N1" по адресу ул.Калинина д.350 г.Краснодара Краснодарского края в соответствии с заданием на разработку проектной документации, строительство и ввод Объекта в эксплуатацию (шифр 10040)

Сумма гарантии По итогам аукциона, но не более 893 403 000 рублей

Срок До 540 дней, но не более срока действия государственного контракта

Тариф (вознаграждение) за предоставление банковской гарантии 3,5 (три целых пять десятых) % годовых

Порядок уплаты вознаграждения Единовременно до выдачи кредита

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств 12% годовых

Подано : "ЗА" - 5520 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

Вопрос 5. : Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключением кредитного договора и договоров залога в порядке главы XI Федерального закона РФ между закрытым акционерным обществом "ОБД" и КБ "Кубань Кредит" ООО и определении лица, уполномоченного подписать указанный договор.

С целью замены залога права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская / им. 40-летия Победы, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:1131 на вновь образованные одобрить расторжение ранее заключенного договора залога вышеуказанного права и одобрить крупную сделку (в размере менее 50% от стоимости активов Общества с учетом действующих кредитных договоров), в совершении которой имеется заинтересованность - заключить договор залога с КБ "Кубань Кредит" ООО права аренды вновь образованных земельных участков: 23:43:0142047:1287, 23:43:0142047:1288, 23:43:0142047:1289, 23:43:0142047:1290, 23:43:0142047:1291, 23:43:0142047:1292, 23:43:0142047:1293, 23:43:0142047:1294, категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием - размещение многоэтажных жилых домов, рыночной стоимостью права аренды земельных участков 576 194 000,0 рублей и залоговой стоимостью права аренды в размере 450 000 000,0 рублей в качестве обеспечения по заключенному договору на предоставление кредита ЗАО "ОБД" в общей сумме 150 000 000,0 (сто пятьдесят миллионов) рублей в режиме не возобновляемой кредитной линии сроком на 24 (двадцать четыре) месяца под 18,5% годовых, на пополнение оборотных средств: оплату поставщикам за товарно-материальные ценности, оплату СМР, оплату услуг, лизинговых платежей, проектных работ, выкуп земли, оплата налогов.

Поручить генеральному директору общества Залуцкому А.Л., главному бухгалтеру Имгер Т.В. представить в банк все необходимые документы, заключить договора залога.

Подано: "ЗА" - 1353 голосов (94,55% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки), "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- образовать секретариат собрания в составе: Ванина Оксана Николаевна,

Вопрос 2. Одобрить совершение сделок от имени закрытого акционерного общества "ОБД", заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке zakazrf.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 500 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос 3. Одобрить совершение крупной сделки по результатам открытого аукциона в электронной форме для заключения государственного контракта на следующих условиях:

Форма торгов - открытый аукцион в электронной форме.

Адрес электронной площадки - zakazrf.ru

Сведения о госзаказчике - Министерство обороны Российской Федерации,г.Москва,ул.Знаменка,д.19.

Предмет госконтракта, наименование работ:

Место выполнения работ: ул.Калинина,350,г.Краснодара Краснодарского края.

Вопрос N 4:

Принципал ЗАО "ОБД"

Бенефицир Министерство обороны Российской Федерации

Сумма гарантии По итогам аукциона, но не более 893 403 000 рублей

Срок До 540 дней, но не более срока действия государственного контракта

Тариф (вознаграждение) за предоставление банковской гарантии 3,5 (три целых пять десятых) % годовых

Порядок уплаты вознаграждения Единовременно до выдачи кредита

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств 12% годовых

Вопрос 5. С целью замены залога права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская / им. 40-летия Победы, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:1131 на вновь образованные одобрить расторжение ранее заключенного договора залога вышеуказанного права и одобрить крупную сделку (в размере менее 50% от стоимости активов Общества с учетом действующих кредитных договоров), в совершении которой имеется заинтересованность - заключить договор залога с КБ "Кубань Кредит" ООО права аренды вновь образованных земельных участков: 23:43:0142047:1287, 23:43:0142047:1288, 23:43:0142047:1289, 23:43:0142047:1290, 23:43:0142047:1291, 23:43:0142047:1292, 23:43:0142047:1293, 23:43:0142047:1294, категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием - размещение многоэтажных жилых домов, рыночной стоимостью права аренды земельных участков 576 194 000,0 рублей и залоговой стоимостью права аренды в размере 450 000 000,0 рублей в качестве обеспечения по заключенному договору на предоставление кредита ЗАО "ОБД" в общей сумме 150 000 000,0 (сто пятьдесят миллионов) рублей в режиме не возобновляемой кредитной линии сроком на 24 (двадцать четыре) месяца под 18,5% годовых, на пополнение оборотных средств: оплату поставщикам за товарно-материальные ценности, оплату СМР, оплату услуг, лизинговых платежей, проектных работ, выкуп земли, оплата налогов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "ОБД" Залуцкий А.Л.

(подпись)

3.2. Дата " 24 " Августа 20 10 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru