ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НПП КП "Квант" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие космического приборостроения "Квант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПП КП "Квант"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1026104370731
1.5. ИНН эмитента 6152001056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55305-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo-nauchno-proizvodstvennoe-predpriyatie-kosmicheskogo-priboro.html
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2011г.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 07 апреля 2011г.
- содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров утвердить:
2.1. Дату проведения собрания: 28 апреля 2011 года.
2.2. Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 231/2 (помещение НОК "Вертикаль").
2.3. Время начала работы общего собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации акционеров, прибывающих для участия в собрании: 10 часов 00 минут
2.5. Повестку дня:
• Утверждение годового отчета Общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2010 финансового года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 финансового года.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение Аудитора Общества.
• Одобрение сделок, совершаемых между ОАО "ИСС" и ОАО "НПП КП "Квант" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО "НПП КП "КВАНТ" от обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщения о существенных фактах.
2.6. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 05 апреля 2011 года.
2.7. Текст сообщения. На основании п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об АО" и п.11.15 Устава Общества, сообщение опубликовать не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, в городской газете "Вечерний Ростов", а юридическим лицам, владельцам акций Общества, сообщение направить в письменном виде.
2.8. Форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.9. Следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
• Годовой отчет Общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии.
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества.
• Сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества.
• Сведения об аудиторе.
• Проекты решений общего собрания акционеров по предложениям акционеров, владеющих не менее чем 2-мя% голосующих акций Общества.
• Копия Устава Общества.
• Образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Ознакомление с указанной информацией производить в отделе кадров предприятия по месту нахождения Общества.
3. Предложить общему собранию акционеров для утверждения Аудиторскую компанию ООО "А.У.Д.И." -для проведения ежегодного обязательного аудита в 2011 году.
4. Предложить общему собранию акционеров для утверждения - Регламент работы собрания.
5. Поручить членам СД провести годовое общее собрание акционеров.
6. Привилегированные акции Общества всех типов, на основании п.5 ст.32 Федерального закона "Об АО" и п. 5.14 Устава Общества принимают участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
2. Годовой отчет Общества утвердить. Поручить Генеральному директору и Главному конструктору Мотину В.Н. выступить с докладом на ГОСА.
3.
1. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в т.ч. проект распределения чистой прибыли в сумме 23 023 116,0 руб.:
выплата дивидендов по итогам 2010 года - 2 994 210,0 руб.
остаток чистой прибыли в сумме: 20 028 906,0 руб. направить на приобретение и модернизацию оборудования, НИОКР по созданию новой техники, научные исследования, разработку новых технологий в соответствии с планом НТР 2009-2015г.г. и планом ОТМ на 2011 год, утвердить и рекомендовать ГОСА для окончательного утверждения.
2. На основании закона РФ "Об АО" и в соответствии с Уставом, рекомендовать ГОСА для принятия решения по итогам 2010 финансового года произвести выплату дивидендов по размещенным акциям Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров размер дивиденда установить:
2.1. По привилегированным акциям всех типов - 70 руб. на одну акцию (всего: 70 х 16503 = 1 155 210,0 руб.);
2.2. По обыкновенным акциям - 60 руб. на одну акцию (всего: 60 х 30650 = 1 839 000,0 руб.)
2.4. Дивиденды по всем типам акций выплатить деньгами.
2.5. Срок выплаты - 60 дней со дня принятия настоящего решения годовым общим собранием акционеров.
2.6. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" список лиц, имеющих право на дивиденды, принять по состоянию на 05 апреля 2011 года.
3. Поручить главному бухгалтеру Морозову А.А. выступить с докладом на ГОСА.
4.
1. Предложить Гергерту В.А. добровольно в соответствии и применительно со ст. 75 ФЗ "Об АО" продать обществу принадлежащие ему акции (2,06%) по цене, установленной в соответствии с вышеизложенным законом.
2. Не отрицая, а подтверждая право Гергерта В.А. обращаться в любые правоохранительные и судебные органы, предупредить о возможных ответных действиях должностных лиц общества и общества в целом, в случае использования недостоверных и клеветнических сведений.
3. Уведомить Гергерта В.А. о принятом решении (п.1 и п.2) в письменном виде.
4. Генеральному директору и главному конструктору В.Н. Мотину предоставленную информацию включить в годовой отчет Общества на ГОСА 28 апреля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Мотин
(подпись)
3.2. Дата " 07 " апреля 2011г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия