ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

"Запсибкомбанк" ОАО – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "Запсибкомбанк" ОАО

1.3. Место нахождения эмитента 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1

1.4. ОГРН эмитента 1028900001460

1.5. ИНН эмитента 7202021856

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00918-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zapsibkombank.ru

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое собрание

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46, Отель "Тюмень".

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14.00 часов

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, Головной офис, Совет директоров.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.00 часов

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 марта 2012 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

• Утверждение Годового отчета "Запсибкомбанк" ОАО за 2011 год, годовой

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках "Запсибкомбанк" ОАО, распределение прибыли;

• О выплате (объявлении) дивидендов по акциям "Запсибкомбанк" ОАО по результатам 2011 финансового года;

• Избрание Совета директоров "Запсибкомбанк" ОАО;

• Избрание Ревизионной комиссии "Запсибкомбанк" ОАО;

• Утверждение Аудитора "Запсибкомбанк" ОАО;

• Утверждение изменений N3 в Устав "Запсибкомбанк" ОАО;

• Утверждение изменений N3 в Положение о Совете директоров "Запсибкомбанк" ОАО;

• О вознаграждении членам Совета директоров "Запсибкомбанк" ОАО;

• О вознаграждении членам Ревизионной комиссии "Запсибкомбанк" ОАО.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, акционеры Банка могут ознакомиться с информационными материалами, выносимыми на обсуждение собрания, в период с 30 марта 2012 года по 19 апреля 2012 года ежедневно с 10 до 17 часов, за исключением выходных дней, в месте нахождения Головного офиса (г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, Совет директоров "Запсибкомбанк" ОАО), во всех филиалах и дополнительных офисах Банка, на сайте Банка - www.zapsibkombank.ru.

В соответствии с Уставом Банка сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров - 30 марта 2012 года через газету "Тюменские известия".

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров:

• Утвержденный Советом директоров Годовой отчет "Запсибкомбанк" ОАО за 2011 год;

• Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Банка;

• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты (объявлении) по результатам 2011 финансового года;

• Заключение Ревизионной комиссии;

• Заключение Аудитора Банка;

• Проект изменений N3 в Устав "Запсибкомбанк" ОАО;

• Проект изменений N3 в Положение о Совете директоров "Запсибкомбанк" ОАО;

• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка;

• Сведения о предполагаемых Аудиторах Банка;

• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

Президент "Запсибкомбанк" ОАО Д.Ю. Горицкий

(подпись)

Дата " 02 " февраля 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru