ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"Запсибкомбанк" ОАО – Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "Запсибкомбанк" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1
1.4. ОГРН эмитента 1028900001460
1.5. ИНН эмитента 7202021856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00918-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zapsibkombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
02 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
02 февраля 2012 года, Протокол N 1.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. - Информацию Президента Банка о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности "Запсибкомбанк" ОАО за 2011 год принять к сведению.
- Поручить Правлению Банка подготовить Годовой отчет "Запсибкомбанк" ОАО за 2011 год для утверждения Советом директоров.
2. -Утвердить "Основные приоритетные направления деятельности "Запсибкомбанк" ОАО на 2012 год".
- Поручить Президенту Банка Горицкому Д.Ю. ежеквартально докладывать Совету директоров о ходе выполнения основных приоритетных направлений деятельности Банка на 2012 год.
3. -Утвердить Бизнес-план "Запсибкомбанк" ОАО на 2012 год.
-Установить план по прибыли на 2012 год в объеме 750 млн. рублей.
- Поручить Президенту Банка Горицкому Д.Ю. ежеквартально информировать Совет директоров о ходе выполнения Бизнес-плана Банка на 2012 год.
4.-Установить лимит совокупного уровня риска, покрываемого экономическим капиталом, "Запсибкомбанк" ОАО в размере 8 645 млн. руб.
- Контроль за соблюдением лимита совокупного уровня риска "Запсибкомбанк" ОАО возложить на Комитет Совета директоров по управлению рисками (Терехин Д.В.) и Ревизионную комиссию Банка (Кулаков А.И.).
5.-Утвердить размер оплаты услуг ЗАО "БДО" за аудит российской отчетности и отчетности по международным стандартам за 2011 год в сумме 143 616 евро (с учетом НДС) и установить размер оплаты накладных расходов не более 900 000,00 рублей.
- Утвердить размер оплаты аудиторских услуг ЗАО "Екатеринбургский Аудит - Центр" по подтверждению достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной информации за 2008-2010 годы, включенной в состав Проспекта ценных бумаг, в сумме 350 000,00 рублей (НДС не предусмотрен).
6.- Включить в список кандидатов в Аудиторы "Запсибкомбанк" ОАО для утверждения на годовом Общем собрании акционеров "Запсибкомбанк" ОАО следующие кандидатуры:
• ЗАО "БДО" - для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год.
• ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" - для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности на квартальные даты 2012 года.
• ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" - для подтверждения достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной информации за 2009-2011 годы, включенной в состав Проспекта ценных бумаг.
- Поручить главному бухгалтеру Котовой Г.А. выступить с докладом об Аудиторе "Запсибкомбанк" ОАО на годовом Общем собрании акционеров- 20 апреля 2012 года.
7.-Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров "Запсибкомбанк" ОАО утвердить сумму вознаграждения на период с мая 2012 года по апрель 2013 года включительно каждому члену Совета директоров "Запсибкомбанк" ОАО в размере не более 0,901208% от плановой балансовой прибыли на 2012 год, а также компенсировать фактические затраты на командировки и представительские расходы.
- Поручить главному бухгалтеру Котовой Г.А. выступить с докладом о вознаграждении членам Совета директоров "Запсибкомбанк" ОАО на годовом Общем собрании акционеров- 20 апреля 2012 года.
8.- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров "Запсибкомбанк" ОАО утвердить:
- сумму вознаграждения на период с мая 2012 года по апрель 2013 года включительно Председателю Ревизионной комиссии "Запсибкомбанк" ОАО в размере не более 0,12878656% от плановой балансовой прибыли на 2012 год;
- сумму единовременного вознаграждения членам Ревизионной комиссии "Запсибкомбанк" ОАО в размере не более 0,002552308% от плановой балансовой прибыли на 2012 год.
-Поручить главному бухгалтеру Котовой Г.А. выступить с докладом о вознаграждении членам Ревизионной комиссии "Запсибкомбанк" ОАО на годовом Общем собрании акционеров- 20 апреля 2012 года.
3. Подпись
Президент "Запсибкомбанк" ОАО Д.Ю. Горицкий
(подпись)
Дата " 02 " февраля 20 12 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия