ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Читаоблгаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО "Читаоблгаз"
Форма проведения заседания Заочное голосование
Место подведения итогов голосования 672000, г. Чита, ул. Костюшко Григоровича,29
Дата окончания приема бюллетеней " 31 " января 2012 г.
Время окончания приема бюллетеней 17 ч. 00 мин. читинского времени
Дата составления протокола " 01 " февраля 2012 г.
Место составления протокола 672000, г. Чита, ул. Костюшко Григоровича,29
Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз" (далее также Общество) проводится без совместного присутствия его членов путем заочного голосования (опросным путем).
В заседании совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:
Медведев С.В..
Ясонов А.А..
Фокин К.Н.
Короваева В.А.
Немыкина О.В.
В заочном голосовании приняли участие большинство членов Совета директоров (в заседании приняли участие пять из семерых членов Совета директоров Общества). В соответствии с Уставом Общества кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня заседания:
1. "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
2. "Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров".
3. "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров".
4. "О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса: "об утверждении Устава ОАО "Читаоблгаз" в новой редакции, соответствующей требованиям действующего законодательства".
5. "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
6. "Об утверждении формы и текста бюллетеней для дальнейшего голосования на общем внеочередном собрании акционеров".
7. "Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
8. "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", и порядка ее предоставления".
По первому вопросу повестки дня:
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров"
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Определить дату созыва общего внеочередного собрания акционеров "19" марта 2012 года.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Медведев С.В., Ясонов А.А., Фокин К.Н., Короваева В.А., Немыкина О.В..);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение:
Определить дату созыва общего внеочередного собрания акционеров "19" марта 2012 года.
По второму вопросу повестки дня:
"Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - очное собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем совместного присутствия.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Медведев С.В., Ясонов А.А., Фокин К.Н., Короваева В.А., Немыкина О.В..);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение:
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - очное собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем совместного присутствия.
По третьему вопросу повестки дня:
"Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров".
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз" - "01" февраля 2012 года
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 (Медведев С.В., Ясонов А.А., Фокин К.Н., Короваева В.А., Немыкина О.В..);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз" - "01" февраля 2012 года
По четвертому вопросу повестки дня:
"Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз"
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
1. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз".
2. Об утверждении Устава ОАО "Читаоблгаз" в новой редакции, соответствующей требованиям законодательства РФ,
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 (Медведев С.В., Ясонов А.А., Фокин К.Н., Короваева В.А., Немыкина О.В..);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз".
4. Об утверждении Устава ОАО "Читаоблгаз" в новой редакции, соответствующей требованиям законодательства РФ,
По пятому вопросу повестки дня:
"Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз".
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз" согласно приложению.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 (Медведев С.В., Ясонов А.А., Фокин К.Н., Короваева В.А., Немыкина О.В..);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз" согласно приложению.
По шестому вопросу повестки дня:
"Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" в газете "Забайкальский рабочий";
- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз".
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 (Медведев С.В., Ясонов А.А., Фокин К.Н., Короваева В.А., Немыкина О.В..);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" в газете "Забайкальский рабочий";
- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз".
По седьмому вопросу повестки дня:
"Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", и порядка ее предоставления".
Поставлена на голосование следующая формулировка решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", и порядок ее предоставления:
1. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Читаоблгаз". Информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества.
2. Формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз"
3. Проект Устава ОАО "Читаоблгаз" в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 февраля 2012г. по 19 марта 2012г. по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 (Медведев С.В., Ясонов А.А., Фокин К.Н., Короваева В.А., Немыкина О.В..);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", и порядок ее предоставления:
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Читаоблгаз". Информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества.
5. Формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз"
6. Проект Устава ОАО "Читаоблгаз" в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 февраля 2012г. по 19 марта 2012г. по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29.
Председатель Совета директоров С.В. Медведев
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия