ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Тосненский район, 16 км автодороги п.Ульяновка-г.Отрадное, площадка N 1
1.4. ОГРН эмитента 1024701892786
1.5. ИНН эмитента 4716001468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02586-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nefrit.ru/company/investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 февраля 2012 года N 14/11
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Совет директоров принял решение:
- провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" в очной форме 18 мая 2012 года в 15-00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, Отрадненское шоссе дом 3, конференц-зал ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" со следующей повесткой дня:
1. Годовой отчет ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" за 2011 год
2. Утверждение "Годового отчета Главного бухгалтера ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года".
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" за 2011 год.
4. Утверждение предложения Совета директоров по дивидендам за 2011 год.
5. Выборы членов Совета директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
6. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
7. Утверждение внешнего аудитора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" З.В.Багаутдинов
(подпись)
3.2. Дата " 03 " февраля 20 12 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия