ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Отечество" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Отечество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Отечество"

1.3. Место нахождения эмитента 607220, Нижегородская область, г. Арзамас ул.К.Маркса д.31

1.4. ОГРН эмитента 1025201341824

1.5. ИНН эмитента 5243006300

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10842-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.1registrator.nnov.ru

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО "Отечество" (протокол N 1 от 02.02.2012 г.) постановил:

1.Созвать годовое общее собрания акционеров ОАО "Отечество" - 05 июня 2012 года в 10 часов.00 мин. по адресу: 607220, Нижегородская обл. г. Арзамас, ул. К.Маркса, д. 31 Время начала регистрации 9 часов 00 минут. При отсутствии кворума назначить повторное собрание на 08 июня 2012г. в 10часов 00 мин. Время начала регистрации повторного собрания 9 часов 00 минут. Согласно Уставу форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Отечество" можно по адресу: 607220, г. Арзамас, ул.К.Маркса, д.31

2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров общества.

1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков.

2.Избрание членов Совета директоров;

3. Избрание членов ревизионной комиссии;

4. Утверждение аудитора общества.

3. Утвердить список кандидатов в Совет директоров:

1. Байшев С.Н.

2.Орлов А.В.

3.Лазунин В.И.

4.Санаткина З.М.

5.Яушев О.А.

6. Серпова Т.Л.

7.Пронин Д.В.

8. Костин И.А.

4. Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию:

Федотова Л.А.

Белова С.Ю.

Васина О.Л.

5.Утвердить список кандидатов в аудиторы:

ООО Аудиторская фирма "Учет"

6. Утвердить форму бюллетеней для голосования.

7.Утвердить дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Отечество" - 00 часов 00 минут 20 апреля 2012 года.

8.Предварительное утверждение годового отчета общества.

9. Дивиденды за 2011г. не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Наименование должности Генеральный директор уполномоченного лица эмитента (подпись) Байшев С.Н.

3.2. Дата "03" февраля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru