ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Силовые машины" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Силовые машины"

1.3. Место нахождения эмитента 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 3, Лит. А

1.4. ОГРН эмитента 1027700004012

1.5. ИНН эмитента 7702080289

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

02 февраля 2012 года (в соответствии с Положением о Совете директоров эмитента первое заседание Совета директоров, проводимое после общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров в новом составе, созывается Генеральным директором).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

02 февраля 2012 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О Председателе Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 года.

3. Одобрение крупных сделок.

4. Определение цены приобретаемых услуг по крупным сделкам.

5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Ю.Костин

(подпись)

3.2. Дата "02" февраля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru