ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОКБ КП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ КП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1115029003231

1.5. ИНН эмитента: 5029150262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14590-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029150262

2. Содержание сообщения

2.1.

Очередное заседания Совета директоров открытого акционерного общества ОАО "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"

Дата проведения: 8 октября 2011 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Проспект Мира. д. 49А стр. 1.

Форма проведения заседания: путем заочного голосования.

Всего членов Совета директоров - 5 (пять) членов.

Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь

Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич.

Всего - 5 (пять) членов Совета директоров.

Не предоставили опросные листы: нет.

Не приняли участие в голосовании: нет.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об

акционерных обществах" и Уставом ОАО "Особое конструкторское бюро кабельной

промышленности", кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

2. Об избрании председателя Совета директоров Общества;

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества

2.3.

Содержание решений, принятых Советом директоров.

По первому вопросу повестки:

Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:

Назначить временным генеральным директором Общества Куприянова Николая

Степановича с "8" октября 2011 года на период до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Итоги голосования:

"За" - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат

Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять)членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Принято решение:

1. Назначить временным генеральным директором Общества Куприянова Николая

Степановича с "8" октября 2011 года на период до избрания генерального директора Общества

в установленном порядке.

По второму вопросу повестки:

Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:

Избрать председателем Совета директоров Общества - Колесова Николая Александровича - генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

Итоги голосования:

"За" - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат

Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич. Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Принято решение:

Избрать председателем Совета директоров Общества - Колесова Николая

Александровича - генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

По третьему вопросу повестки:

Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества - Симонова Рема Николаевича -

начальника отдела имущественного комплекса ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии.

Итоги голосования:

"За" - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат

Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять)членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Принято решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества - Симонова Рема Николаевича -

начальника отдела имущественного комплекса ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

2.4.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ОКБ КП" N3 от 8 октября 2011г.

3. Подпись:

3.1. Председатель Совета директоров ______________ Н.А.Колесов

3.2. Дата подписи: 08.10.2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru