ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Метрострой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а
1.4. ОГРН эмитента: 1027810253679
1.5. ИНН эмитента: 7813046910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 Протокол N 8
2.3.. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек
Присутствовали - 6 человек. Кворум обеспечен.
2.4 Рассматриваемый вопрос: "О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Метрострой"
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
4. УТВЕРДИТЬ:
4.1. место проведения годового общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 21, актовый зал Профессионального лицея Метростроя;
4.2. форму проведения годового общего собрания: собрание
4.3. дату проведения годового общего собрания: 14 июня 2012 г.
4.4. время начала проведения годового общего собрания: 13 час. 00 мин.
4.5. право участия в годовом общем собрании акционеров владельцев привилегированных и обыкновенных именных акций Общества;
4.6. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2012 г.;
4.7. почтовый адрес для отправления акционерами, заполненных бюллетеней: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а.
4.8. порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:
- заказными письмами, направляемыми каждому лицу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- опубликованием в газете "Метростроитель".
4.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с 24 мая 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а, комната 213, тел. 635-77-27.
4.10. перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию, согласие кандидатов баллотироваться; рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества; проекты решений общего собрания акционеров; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций..
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 6 человек. Решение принято.
2.5. Рассматриваемый вопрос: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров". Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
5. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов и их размер по акциям каждой категории за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Одобрение крупной сделки.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 6 человек. Решение принято.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО "Метрострой" В.Н. Александров
3.2. 03 февраля 2012 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия