Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОКБ КП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ КП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1115029003231

1.5. ИНН эмитента: 5029150262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14590-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5029150262

2. Содержание сообщения

2.1.

Очередного заседания Совета директоров открытого акционерного общества

ОАО "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"

Дата проведения: 21 октября 2011 г., 14-00 часов.

Место проведения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 49А стр. 1.

Форма проведения заседания: путем заочного голосования.

Всего членов Совета директоров - 5 (пять) членов.

Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь

Георгиевич, Хайров Ринат Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич.

Всего - 5 (пять) членов Совета директоров.

Не предоставили опросные листы: нет.

Не приняли участие в голосовании: нет.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об

акционерных обществах" и Уставом ОАО "Особое конструкторское бюро кабельной

промышленности", кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2.

Повестка дня заседания Совета директоров:

Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества на

основании и в соответствии с решением об увеличении уставного капитала путем

размещения дополнительных акций, принятым единственным акционером Российской

Федерацией в лице Государственной корпорации "Ростехнологии", Приказ N 334 от

07.10.2011 "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОКБ КП"

2.3.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества на основании

и в соответствии с решением об увеличении уставного капитала путем размещения

дополнительных акций, принятым единственным акционером Российской Федерацией в лице Государственной корпорации "Ростехнологии", Приказ N 334 от 07.10.2011 "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОКБ КП".

Итоги голосования:

"За" - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Хайров Ринат

Шамильевич, Павлюков Владимир Николаевич, Воронин Алексей Анатольевич, (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров, принявших участие в голосовании);

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Принято решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества на основании и

в соответствии с решением об увеличении уставного капитала путем размещения

2.4.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ОКБ КП" N4 от 21 октября 2011г.

3. Подпись:

3.1. Председатель Совета директоров ______________ Н.А.Колесов

3.2. Дата подписи: 21.10.2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru