ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ОМЗ "Новгородский" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Опытный механический завод "Новгородский"

Решение совета директоров (наблюдательного совета)

………………………………………………………………………………………

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный механический завод "Новгородский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОМЗ "Новгородский"

1.3. Место нахождения эмитента: 173020, Россия, Великий Новгород, Московская ул., 59

1.4. ОГРН эмитента: 1025300797554

1.5. ИНН эмитента: 5321037770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04016-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.omz53.narod.ru, www.omz53.ru,

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 03 февраля 2012г

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение - Протокол N1 от 03 февраля 2012г.

2.3. Кворум заседания Совета директоров: в заседании участвовало 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от числа членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.4 Результаты голосования по вопросам: "за" -5 голосов (единогласно), "против" - нет, "воздержались" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)

Вопрос N 1:

Рассмотрение предложений акционеров по выдвинутым кандидатам в состав Совета директоров и утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в составе пяти человек:

Федорова Андрея Андреевича,

Никитина Сергея Владимировича,

Сырова Владимира Валерьевича,

Кузнецовой Евгении Валерьевны,

Брук Бэлы Мордуховны.

Вопрос N 2:

Рассмотрение предложений акционеров по выдвинутым кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества и утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение:

2. Утвердить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в составе трех человек

Куценко Александра Евгеньевича,

Кабатчиковой Ирины Васильевны,

Калининой Ирины Яковлевны.

3. Подпись

Генеральный директор В. В. Сыров

03 февраля 2012г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru