ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Тверьэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тверьэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тверьэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента 170003, г. Тверь, Петербургское ш., д. 2.

1.4. ОГРН эмитента 1056900000354

1.5. ИНН эмитента 6901068345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65091-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tveresk.ru/investors/raskinf/soobsh/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся, решения по вопросам приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить совершение Обществом сделок согласно перечню сделок и на условиях, изложенных в приложении к решению .

Вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 11 марта 2012 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделок.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 02 февраля 2012 года.

5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 февраля 2012 года по 11 марта 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:

- г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 2, ОАО "Тверьэнергосбыт".

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

7.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 февраля 2012 года.

7.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:

- 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 2, ОАО "Тверьэнергосбыт".

- 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, ЗАО "Новый регистратор".

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете "Тверская жизнь" и на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tveresk.ru) не позднее 17 февраля 2012 года.

9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Белякову Наталью Валерьевну - Секретаря Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2012 г., протокол N 05/12.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО "Тверьэнергосбыт" П.П. Конюшенко

3.2. Дата 02 февраля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru