ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ДОК "Новосибирский" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Новосибирский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ДОК "Новосибирский"

1.3. Место нахождения эмитента: 630008, г.Новосибирск, ул.Никитина, д.86

1.4. ОГРН эмитента: 1025401304851

1.5. ИНН эмитента: 5403101610

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10526-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.dok.cf1.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) - внеочередное общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приянтия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата проведения общего собрания акционеров 30.01.2012г.; место проведения общего собрания акционеров 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, д. 25 (актовый зал); время проведения общего собрания акционеров 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров)- 4 586 голосов или 73,3 %;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)эмитента:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДОК "Новосибирский".

2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Управляющей компании ЗАО "МАЯК".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общем собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

"за" 4 586 голосов

"против" нет

"воздержался" нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДОК "Новосибирский":

1. Собрание ведёт Председатель Общего собрания, назначенный Советом директоров общества - Ливенец А.Г.

2. Секретарь общего собрания, избрана Советом директоров общества - Хамидулина Э.З.

3. Все решения внеочередного общего собрания акционеров Общества письменно протоколирует секретарь общего собрания.

4. Функции счетной комиссии осуществляют: Богомолова Г.Г.., Левицких В.Н., Хамидулина Э.З.

5. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования. Итоги голосования оглашаются непосредственно на внеочередном общем собрании акционеров.

6. Регламент для докладчиков по вопросам повестки дня -10-15 мин., прения - 5 мин.

7. Голосование по повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями в порядке их очередности в повестке дня при наличии кворума по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

"за" нет

"против" 4 586 голосов

"воздержался" нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Открытому акционерному обществу Деревообрабатывающий комбинат "Новосибирский" не прекращать полномочия единоличного исполнительного органа - Управляющей компании Закрытого акционерноего общества "МАЯК" (место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86, ОГРН 1025401914845, ИНН 5405103726).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата составления 02.02.2012г., номер протокола - б/н

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор Управляющей компании ЗАО "МАЯК" ______________ Е.И. Вотчинников

3.2. Дата подписи: 03.02.2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru