ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Альметьевск- Водоканал" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Альметьевск- Водоканал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Альметьевск- Водоканал"

1.3. Место нахождения эмитента 423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Полевая, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1051605034260

1.5. ИНН эмитента 1644034674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56826-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=371

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. В соответствии с принятием предложений от акционеров- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и Альметьевский муниципальный район, владеющих более 2% голосующих акций Общества, включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров, ревизора, включить в список для утверждения аудитором ОАО "Альметьевск- Водоканал", аудиторскую организацию, отобранную в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Общества;

2. В соответствии с принятием предложения от акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Альметьевск- Водоканал" следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО "Альметьевск- Водоканал" за 2011 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Альметьевск- Водоканал" за 2011 год;

3) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

4) Выплата вознаграждения членам Совета директоров;

5) Утверждение отчета ревизора ОАО "Альметьевск- Водоканал";

6) Утверждение заключения аудитора ОАО "Альметьевск- Водоканал";

7) Избрание членов Совета директоров ОАО "Альметьевск- Водоканал";

8) Избрание ревизора ОАО "Альметьевск- Водоканал";

9) Утверждение аудитора ОАО "Альметьевск- Водоканал";

10) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Альметьевск- Водоканал";

11) Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ОАО "Альметьевск- Водоканал";

12) Утверждение Положения о Дивидендной политике ОАО "Альметьевск- Водоканал".

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года N7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Альметьевск- Водоканал" Р.Г.Хафизов

(подпись)

3.2. Дата " 03 " февраля 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru