ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦНИТИ "Техномаш"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739015853
1.5. ИНН эмитента 7731014611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cniti-technomash.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. В соответствии с протоколом N2 об итогах заочного голосования Совета директоров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" от 03 февраля 2012 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней - 03 февраля 2012 года) были приняты следующие решения:
2.1.1. По вопросу повестки голосования "Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года" принято решение:
"Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года: собрание (совместное присутствие)".
2.1.2. По вопросу повестки голосования "Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года" принято решение: "Утвердить следующую дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года: 28 мая 2012 года, начало собрания в 16 часов 00 минут, место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10, этаж 7, конференц-зал".
2.1.3. По вопросу повестки голосования "Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года" принято решение: "Утвердить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года: 15 часов 00 минут 28 мая 2012 года".
2.1.4. По вопросу повестки голосования "Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года" принято решение: "Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года: 26 апреля 2012 года".
2.1.5. По вопросу повестки голосования "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года" принято решение: "Утвердить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества."
2.1.6. По вопросу повестки голосования "Утверждение кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" на годовом общем собрании акционеров 2012 года" принято решение: Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" 2012 года:
Наименование органа ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" Кандидаты для избрания
Совет директоров 1. Колесов Николай Александрович;
2. Насенков Игорь Георгиевич;
3. Шарипов Ронис Накипович;
4. Павлюков Владимир Николаевич;
5. Воронин Алексей Анатольевич;
6. Бекренев Алексей Евгеньевич;
7. Земит Игорь Арнольдович;
8. Емельянов Василий Сергеевич;
9. Круглова Наталья Викторовна.
Ревизионная комиссия 1. Эяссу Владлена Викторовна;
2. Буканова Марина Викторовна;
3. Янулайтис Алексей Викторович;
4. Макаров Владимир Анатольевич.
2.1.7. По вопросу повестки голосования "Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" в новой редакции" принято решение: Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения ОАО "ЦНИТИ "Техномаш" (на основании доверенности N15/1-623 от 08.11.2011г.)
П.Л. Ставничий
(подпись)
3.2. Дата " 03 " февраля 20 12 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия