ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Трансмаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Трансмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Трансмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая,119
1.4. ОГРН эмитента 1027103270820
1.5. ИНН эмитента 7122000106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02864-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 02 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:
03 февраля 2012 г.; протокол N 1.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Трансмаш" в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
Определить: дату собрания - 25.04.2012 года; время проведения собрания -11 часов 00 минут, время начала регистрации в 10 часов 00 минут; место проведения общего собрания акционеров: актовый зал ОАО "Трансмаш" по адресу: Тульская обл., г. Белев, ул. Рабочая, 119.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утвеpждение pаспределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2011 года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Внесение изменений в Устав Общества.
6.Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности.
7.Об одобрении крупной сделки.
8. О решении обратиться в территориальный отдел РО ФСФР России в Центральном федеральном округе по Тульской области с заявлением об освобождении ОАО "Трансмаш" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
9.Избрание членов совета директоров.
10.Избрание членов ревизионной комиссии.
11.Избрание членов счетной комиссии.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор _______________________ С.И.Плюханов
(подпись)
3.2 Дата " __03 " ___февраля__ 2012 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия