ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ТТК "Кросно" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: OАО ТТК "Кросно

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204

1.4. ОГРН эмитента: 1027200806720

1.5. ИНН эмитента: 7203001250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00368-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaoinfo.ru/сrosno/

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.

2.1.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Всего членов совета директоров: 7 человек.

Присутствовали 7 членов Света директоров.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 14.19. Устава ОАО ТТК "Кросно" кворум для проведения Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО ТТК "Кросно".

ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: "О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, кандидата на должность Генерального директора ОАО ТТК "Кросно" для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Формулировка принятого решения по первого вопросу повестки дня:

В связи с тем, что по окончании срока, предусмотренного пунктом 13.13. Устава ОАО ТТК "Кросно", от акционеров (акционера) не поступило предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО ТТК "Кросно", на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совету директоров в срок до 9 апреля 2012 года сформировать повестку дня годового Общего собрания ОАО ТТК "Кросно".

2.2.2.Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

В связи с тем, по окончании срока, предусмотренного пунктом 13.13. Устава ОАО ТТК "Кросно", от акционеров (акционера) Общества не поступило предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и кандидата на должность Генерального директора ОАО ТТК "Кросно" для избрания на годовом Общем собрании акционеров, на основании п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" Совету директоров в срок до 9 апреля 2012 года подготовить список кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию и кандидата на должность Генерального директора ОАО ТТК "Кросно" для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2012 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2012 года, N 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО ТТК "Кросно" А.Д. Петровский

(подпись)

3.2. Дата "03" февраля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru