ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Аптека "Камелия" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте - о решении, принятом советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Аптека "Камелия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Аптека "Камелия"

1.3. Место нахождения эмитента 115477, г. Москва, Пролетарский пр-т, д. 14/49, корп. 2

1.4. ОГРН эмитента 1027739081325

1.5. ИНН эмитента 7724211305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04980-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apteka-kamelia.ru

2. Содержание сообщения

Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Включить Думчева Л.Л., Береснёва О.В., Филиппова А.П., Ступака С.И. в список кандидатов для выборов в члены Совета директоров ОАО "Аптека "Камелия" при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 года.

2. Включить Дивавина М.В. и Ясакову Н.А. в список кандидатов для выборов в члены Совета директоров ОАО "Аптека "Камелия" при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 года.

3. Включить Горобченко Н.Г. в список кандидатов на должность Ревизора ОАО "Аптека "Камелия" при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 года.

4. включить в повестку дня годового общего собрания Общества, проводимого по итогам 2011 г. следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) Общества по результатам финансового 2011 года.

4) Избрание совета директоров Общества.

5) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6) Утверждение аудитора Общества на 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров - 03.02.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 03.02.2012 г., N1-12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А. П. Филиппов

(подпись)

3.2. Дата "03" февраля 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru