ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мечел-Майнинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенный факт

"О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Мечел-Майнинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мечел-Майнинг"

1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Красноармейская, 1.

1.4. ОГРН эмитента 1085406013846

1.5. ИНН эмитента 5406437129

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55367-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mechelmining.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО "Мечел-Майнинг" N б/н.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Зюзин Игорь Владимирович;

2. Площенко Станислав Александрович;

3. Коржов Олег Викторович;

4. Коровкин Владимир Юрьевич;

5. Миловидов Владимир Дмитриевич;

6. Орищин Александр Дмитриевич;

7. Питер Хардинг (Peter Harding);

8. Филлип МакКарти (Phillip McCarthy);

9. Махомед Исмаил Сидат (Mahomed Ismail Seedat).

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Павловская-Мохнаткина Елена Владимировна;

2. Ильиных Валентина Александровна;

3. Крымова Марина Владимировна.

3.1. Определена цена приобретаемого или отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительному соглашению N 8 к договору аренды N ФД.44-11 от 01.03.2011 г. между ООО "Финком-инвест" (Арендодатель) и ОАО "Мечел-Майнинг" (Арендатор). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.

3.2. Определена стоимость услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительному соглашению N 4 к договору на оказание услуг N 48/10/ИТ от 01.09.2010 г. между ООО "Мечел-БизнесСервис" (Исполнитель) и ОАО "Мечел-Майнинг" (Заказчик). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.

3.3. Определена стоимость услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - договору на оказание комплекса консультационных услуг между ОАО "Мечел-Майнинг" (Исполнитель) и ООО "Управляющая компания Мечел-Транс" (Заказчик). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение N 8 к договору аренды N ФД.44-11 от 01.03.2011 г. между ООО "Финком-инвест" (Арендодатель) и ОАО "Мечел-Майнинг" (Арендатор). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение N 4 к договору на оказание услуг N 48/10/ИТ от 01.09.2010 г. между ООО "Мечел-БизнесСервис" (Исполнитель) и ОАО "Мечел-Майнинг" (Заказчик). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.

4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор на оказание комплекса консультационных услуг между ОАО "Мечел-Майнинг" (Исполнитель) и ООО "Управляющая компания Мечел-Транс" (Заказчик). Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, не раскрывать.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам

ОАО "Мечел-Майнинг" (доверенность N 002ММ-11 от 27.07.2011) Е.В. Серова

(подпись)

3.2. Дата " 03 " февраля 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru