ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество по строительству линий электропередач и трансформаторных подстанций "Оренбургсельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 460000 г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 9
1.4. ОГРН эмитента 1025601026945
1.5. ИНН эмитента 5610007119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03169-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.centr-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 12.05.2012г., г. Оренбург, ул. Беляевская, 30, 12.00ч.;
2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - кворум составил 98,57 %, что обеспечивает возможность решения всех вопросов повестки дня.;
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
I. Обсуждение и утверждение доклада (годового отчета) генерального директора ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой" общему собранию.
II. Обсуждение и утверждение акта ревизионной комиссии.
III. Обсуждение и утверждение бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков.
IV. Распределение полученной прибыли:
А) На выплату дивидендов по акциям - 50%
Б) на поощрение членов Советов Директор - 10%
В) на поощрение членов ревизионной комиссии - 5%
Г) в распоряжении филиалов для оказания материальной помощи, премирования, не связанного с производственной деятельностью, премирования за выполнение производственных показателей, приобретение оргтехники, обновление техники и т.д. - 35%
V. Выборы нового состава Совета Директоров. Кандидатуры:
1. Модзелевский В.А. - генеральный директор ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой"
2. Чернов С.А. - генеральный директор ООО "Уралэлектрострой"
3. Игнатьева С.И. - гл. бухгалтер ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой"
4. Ермохина В.А.- начальник Бугурусланского ХРУ
5. Александров А.В.- начальник Орской МК-85
6. Гребень А.А. - начальник Ириклинского цеха ЖБИ
7. Поданев А.В.- начальник Бузулукской МК-86
VI. Выборы нового состава ревизионной комиссии. Кандидатуры:
А) Тришева С.В. - юрисконсульт ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой"
Б) Солодуха О.Ф. - главный бухгалтер Бугурусланского ХРУ
В) Зенина В.В. - главной бухгалтер Орской МК-85
VII. Выборы членов счетной комиссии. Кандидатуры:
А) Тагиров А.Т. - гл.специалист МТС ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой"
Б) Овинова Н.П. - инспектор ОК Бузулукской МК-86
VIII. О обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента (ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой") от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с приказом ФСФР N10-75/пз-н от 9 декабря 2010г.
IХ. Перезаключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Регистрационная Компания Центр-Инвест" в целях приведения его в соответствие с нормами действующих законодательных и нормативных документов (вступление в силу Приказа ФСФР от 23 декабря 2010г. N 10-77/пз-н "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг");
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета
за - 25094; против - 0; воздержался - 0. Принято единогласно.
Решили: утвердить годовой отчет за 2011г.
2. Утверждение акта ревизионной комиссии /акта аудиторской проверки/
за - 25094; против - 0; воздержался - 0. Принято единогласно.
Решили: утвердить акт ревизионной комиссии за 2011г.
3. Утверждение бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков
за - 25094: против - 0; воздержался - 0. Принято единогласно.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2011г.
4. Распределение прибылей.
Кол-во, предлагаемое Советом Директоров Кол-во, предлагаемое акционерами
1) На выплату дивидендов 50% 30% (25094 голоса)
2) На вознаграждение Членам Совета Директоров
10%
5% (25094 голоса)
3) На вознаграждение Членам Ревизионной комиссии 5% 5% (25094 голоса)
4) В распоряжение филиалов для оказания материальной помощи, премирования, не связанного с производственной деятельностью, премирования за выполнение производственных показателей, приобретение оргтехники, обновление техники и т.д.
35%
60%
( 25094 голоса)
ИТОГО 100% 100%
Решили: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года, и выплатить дивиденды по итогам 2011г. в размере 30% от прибыли.
5. Избрание членов Совета Директоров /голосование кумулятивное/
N Ф.И.О. Должность за против воздерж.
1. Поданев А.В. Начальник
Бузулукской МК-86 38706 0 0
2. Гришин В.Ф. И.о.начальника
Ириклинского цеха ЖБИ 19649 0 0
3. Ермохина В.А. Начальник
Бугурусланского ХРУ 19649 0 0
4. Игнатьева С.И. Главный бухгалтер
ОАО "ОСЭСС" 19649 0 0
5. Александров А.В. Начальник
Орской МК-85 19649 0 0
6. Модзелевский В.А. Генеральный директор
ОАО "ОСЭСС" 19649 0 0
7. Чернов С.А. Генеральный директор
ООО "Уралэлектрострой" 38707 0 0
Решили: Все кандидатуры набрали более 50% голосов - Избрать членами совета директоров: Поданева Александра Викторовича, Гришина Виталия Федоровича, Ермохину Валентину Алексеевну, Игнатьеву Светлану Ивановну, Александрова Александра Васильевича, Модзелевского Виктора Антоновича, Чернова Сергея Анатольевича.
6. Выборы членов ревизионной комиссии
N Ф.И.О.
Должность за против воздерж.
1. Тришева С.В.
Юрисконсульт
ОАО "ОСЭСС" 11059 0 0
2. Зенина В.В. бухгалтер
Орской МК-85 11059 0 0
3. Солодуха О.Ф. Главный бухгалтер
Бугурусланского ХРУ 11059 0 0
Решили: Избрать членами ревизионной комиссии: Тришеву Светлану Владимировну, Зенину Валентину Васильевну, Солодуха Оксану Федоровну
7. Выборы членов счетной комиссии
N ФИО должность за против воздержался
1. Тагиров Алексей Талгатович Глав.специалист МТС ОАО ОСЭСС 25094 0 0
2. Овинова Наталья Николаевна Инспектор ОК Бузулукской МК-86 25094 0 0
Решили: Избрать членами счетной комиссии Тагирова Алексея Толгатовича, Овинову Наталью Николаевну.
8. Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента (ОАО "Оренбургсельэлектросетьстрой") от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с приказом ФСФР N10-75/пз-н от 9 декабря 2010г.
Голосовали: за - 25094; против - 0; воздержался - 0. Принято единогласно.
Решили: Собрать необходимый пакет документов и направить его с заявлением на рассмотрение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг согласно и в соответствии с приказом ФСФР N10-75/пз-н от 9 декабря 2010г. с целью освобождения от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
9. Перезаключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Регистрационная Компания Центр-Инвест" в целях приведения его в соответствие с нормами действующих законодательных и нормативных документов (вступление в силу Приказа ФСФР от 23 декабря 2010г. N 10-77/пз-н "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг").
за - 25094; против - 0; воздержался - 0. Принято единогласно.
Решили: Перезаключить договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом "Регистрационная Компания Центр-Инвест".;
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол N22 Общего годового собрания акционеров от 12.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Модзелевский
(подпись)
3.2. Дата " 14 " мая 20 12 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия