ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АРЗ-3" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, о проведении общего собрания акционеров.

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "АРЗ-3"

2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "АРЗ-3"

3. Место нахождения акционерного общества: 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д.3

4. ОГРН 1037700004726

5. ИНН: 7703070678

6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01152-А

7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.arz3.ru

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: 22 июня 2012 года.

Место проведения: 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д.3.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут (московского времени);

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О передаче функций счетной комиссии Общества Секретарю общего собрания акционеров Общества;

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам работы за 2011 год;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание Ревизора Общества;

7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:

1. Годовой отчет Общества за 2011 год, в том числе годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение аудитора Общества, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.

2. Справка о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

4. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества;

5. Сведения о кандидате в аудиторы Общества;

6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Указанную информацию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни с 11 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (время московское) по адресу: 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д.3;

Генеральный директор Винников И.В.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru