Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Металл Инпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром"

1.3. Место нахождения эмитента 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а.

1.4. ОГРН эмитента 1026102571505

1.5. ИНН эмитента 6154062128

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55534-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.evrazmetall.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.

Общее количество членов совета директоров: 5. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 5. Кворум имеется.

2.1.1 Результаты голосования:

По вопросу N 1: "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

По вопросу N 2: "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

По вопросу N 3: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

По вопросу N 4: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 5: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 6: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 7: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 8: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 9: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 10: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 11: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 12: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По вопросу N 13: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества за 2011 г.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение прибыль по итогам года в размере 2 001 088 000 (Два миллиарда один миллион восемьдесят восемь тысяч) рублей оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2011 г. не выплачивать.

3. Включить в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

1) в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" по вопросу об избрании Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Коновалов Игорь Васильевич,

2. Иванов Алексей Александрович,

3. Жаворонкова Елена Юрьевна,

4. Терехов Евгений Игоревич,

5. Ким Александр Анатольевич,

а информацию о предложенных кандидатах - в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

4. Включить в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

1) в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Вересова Дарья Михайловна,

2. Калимасова Анна Владимировна,

3. Шипицин Алексей Михайлович,

5. Включить в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

1) в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" по вопросу об избрании аудитора Общества на 2012 г. следующего кандидата:

- Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская контора "Кольчуга".

6. Определить размер оплаты услуг аудитора, утверждаемого годовым Общим собранием акционеров Общества, в размере не более 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

7. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

8. Определить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: "25" июня 2012 года, по адресу: 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а, в 15 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут.

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "04" июня 2012 года.

10. Определить и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков и выплата дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года;

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между Обществом и заинтересованными лицами в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.

7. Одобрение сделок, в совершении которых на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества - заключение Обществом соглашений о новации обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и дополнительных соглашений к ним.

11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества - публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Знамя Шахтера" не позднее "04" июня 2012 г.

12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок её предоставления, согласно Приложению N1 к настоящему Протоколу.

13. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение N2 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012 г. б/н

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного и имущественного управления Дирекции по правовым вопросам ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром", действующий на основании доверенности N 12/376-11 от 30.12.2011 г. Ю.А. Халиманова

(подпись)

3.2. Дата "25" мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru