ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ДВМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО "ДВМП" приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "ДВМП".
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении планов работы Комитетов Совета директоров ОАО "ДВМП".
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. О распределении вознаграждения Членам Совета директоров ОАО "ДВМП".
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. Об одобрении совмещения Членами Совета директоров ОАО "ДВМП" должностей в органах управления других компаний.
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.5. Об утверждении КПЭ Президента ОАО "ДВМП".
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.6. Об одобрении совмещения Членами Правления ОАО "ДВМП" должностей в органах управления других организаций.
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.7. Об утверждении кандидатов в совет директоров ОАО "Стройоптторг".
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.8. Об утверждении изменений в Положение о премировании Членов Правления ОАО "ДВМП".
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО "ДВМП" договоров пожертвования.
В голосовании приняли участие 5(пять) независимых членов Совета директоров.
За: 5.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО "ДВМП" соглашения о замене стороны по Лицензионному договору с ООО "Транспортная группа ФЕСКО".
В голосовании приняли участие 5(пять) независимых членов Совета директоров.
За: 5.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО "ДВМП" на 2012-2013 гг.
2.3.2. Утвердить план работы Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "ДВМП" на 2012-2013 гг.
2.3.3. Утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО "ДВМП". Выплату вознаграждений Членам Совета директоров ОАО "ДВМП" осуществлять ежеквартально, равными частями, исходя из расчета годовой суммы вознаграждения.
2.3.4. Одобрить совмещение членами Совета директоров ОАО "ДВМП" должностей в органах управления других организаций.
2.3.5. Утвердить Паспорт КПЭ и КПЭ Президента ОАО "ДВМП" на 2012 год.
2.3.6. Одобрить совмещение членами Правления ОАО "ДВМП" должностей в органах управления других организаций.
2.3.7. Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров ОАО "Стройоптторг" для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Стройоптторг":
• Андриянов Е.А.
• Барбариуш А.А.
• Курдаков Д.Ю.
• Кухарук Р.В.
• Столыпин Д.В.
2.3.8. Утвердить внесение изменений в Положение о премировании Членов Правления ОАО "ДВМП" .
2.3.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО "ДВМП" (Жертвователь) договоров пожертвования с МКУК КТЦ "Гармония" (Получатель) и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Усадовская средняя общеобразовательная школа" Ступинского муниципального района Московской области (Получатель), Администрацией городского поселения Михнево Ступинского муниципального района Московской области (Управляющий N1) и ООО "ТГ-Терминал" (Управляющий N2)
2.3.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору от 26 октября 2011 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "11" июля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N2 от "13" июля 2012 года
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО "ДВМП" по доверенности N ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата "16" июля 2012г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия