сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роствертол" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Роствертол" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество "Роствертол"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Роствертол"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону

1.4. ОГРН 1026102899228

1.5. ИНН 6161021690

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30039-E

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум - 100%, решение принято единогласно.

2.2. Содержания решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу N 1 повестки дня: "Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2012 год" принято следующее решение:

"Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО "Роствертол" за 2012 год. Представить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2012 года на утверждение годовому общему собранию акционеров".

По вопросу N 3 повестки дня "Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру годового дивиденда по итогам 2012 финансового года" принято следующее решение:

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд по итогам 2012 года в размере 0,50 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО "Роствертол", включая налог. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате юридическим и физическим лицам, сообщившим ОАО "Роствертол" или регистратору Общества соответствующие банковские реквизиты для перечисления, - путем перечисления на расчетные счета; физическим лицам - почтовым переводом, при наличии соответствующего заявления акционера; остальным физическим лицам - наличными денежными средствами при обращении через кассу ОАО "Роствертол". В случае если в течение указанного срока выплаты дивидендов объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов по итогам 2012 года, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к ОАО "Роствертол" с требованием о выплате объявленных дивидендов".

По вопросу N 5 повестки дня "Об увеличении уставного капитала ОАО "Роствертол" принято следующее решение:

"1. Определить цену размещения дополнительных акций ОАО "Роствертол" в размере 2,73 рубля (Два рубля 73 копейки) за одну обыкновенную именную бездокументарную ак-цию. Определить цену размещения дополнительных акций ОАО "Роствертол" лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, в раз-мере 2,73 рубля (Два рубля 73 копейки) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Роствертол" принять решение об увеличении уставного капитала ОАО "Роствертол" путем размещения по закрытой подписке дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 300 000 000 (Триста миллионов) штук на следующих условиях:

Определить круг потенциальных приобретателей дополнительных акций выпуска: Открытое акционерное общество "Объединенная промышленная корпорация "ОБОРОНПРОМ" (ОГРН 1027718000221).

Цена размещения дополнительных акций выпуска составляет: для лиц, включенных в круг потенциальных приобретателей по закрытой подписке - 2,73 рубля за одну акции; для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций вы-пуска - 2,73 рубля за одну акцию.

Форма оплаты: денежные средства в российских рублях. Оплата дополнительных акций выпуска может быть осуществлена в безналичной, наличной форме (путем внесения денежных средств в кассу Общества) и/или путем зачета денежных требований к ОАО "Роствертол".

По вопросу N 7 повестки дня "О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса "Об одобрении крупных сделок с ОАО "Сбербанк России с учетом новых условий" принято решение предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Роствертол" принять решение об одобрении крупных сделок - заключение между ОАО "Роствертол" (Заемщик) и ОАО "Сбербанк России" (Кредитор) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии N 29-15/1/19/3 от 09.10.2012, N 29-15/1/20/3 от 09.10.2012, N 7390 от 09.10.2012, одобренных 29.03.2012 внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Роствертол" (протокол от 30.03.2012 N 10/ВН), с учетом новых условий.

По вопросу N 8 повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Роствертол" по итогам 2012 года" принято следующее решение:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Роствертол" по итогам 2012 финансового года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

7. Об увеличении уставного капитала ОАО "Роствертол" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

8. Об одобрении крупных сделок с ОАО "Сбербанк России" с учетом новых условий".

По вопросу N 9 повестки дня "Определение места и времени проведения собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования" принято следующее решение:

"Определить:

? место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Роствертол" по итогам 2012 года: г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 105/3, помещение СДК "Роствертол";

? время начала собрания: 10 часов 00 минут;

? время начала регистрации участников собрания: 8 часов 30 минут;

? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32 стр.1, ЗАО "СТАТУС";

344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, ОАО "Роствертол" (ОЦБ)".

По вопросу N 11 повестки дня "Определение цены выкупа акций ОАО "Роствертол" в соответствии со статьей 75 ФЗ "Об акционерных обществах" принято следующее решение:

"Определить цену выкупа акций ОАО "Роствертол" у акционеров Общества в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" в размере 2 рубля 73 копейки за 1 акцию".

По вопросу N 14 повестки дня "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, и порядка ее предоставления" принято решение опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Вечерний Ростов" не позднее чем за 20 дней до да-ты проведения собрания; предоставить возможность акционерам ознакомиться с ин-формацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "Роствертол" по итогам 2012 года, в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресам: г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 (отдел ценных бумаг ОАО "Роствертол"), г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3 (3 этаж, комната 2), а также 01.06.2013 во время проведения собрания в помещении СДК "Роствертол" по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 105/3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2013, протокол N 18

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б.Н. Слюсарь

3.2. 03.05.2013 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru