ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Авиадвигатель" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Авиадвигатель"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 614990, г.Пермь, Комсомольский пр., 93

1.4. ОГРН эмитента 1025900890531

1.5. ИНН эмитента 5904000620

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31079-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: членов Совета директоров всего - 11; разослано бюллетеней - 11; получено бюллетеней - 11. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии п.1. ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать 26 сентября 2013 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Авиадвигатель" в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: г.Пермь, Комсомольский проспект, д. 93, зал заседаний ОАО "Авиадвигатель" N 2. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 9 часов 30 минут по местному времени.

Определить форму проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2) О внесении изменений в устав ОАО "Авиадвигатель" и определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "Авиадвигатель" путем размещения

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию реестра акционеров на дату проведения настоящего заседания Совета директоров.

Утвердить Текст уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Установить следующий порядок информирования лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - в срок, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания, сообщение о проведении собрания направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также опубликовать в печатном издании - Пермской областной независимой газете "Звезда".

Определить перечень информации (материалов) к внеочередному общему собранию акционеров, предоставляемых акционерам для ознакомления.

Установить, что с материалами к внеочередному общему собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11 до 16 часов по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 93.

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего

собрания акционеров.

Результаты голосования: "За" - 11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

2. Об определении цены размещения акций эмитента.

Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Авиадвигатель", размещаемых по закрытой подписке.

Принятое решение: В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и исходя из рыночной стоимости акций открытого акционерного общества "Авиадвигатель", определенной независимым оценщиком ЗАО "Евроэксперт" (отчет N 10/04/13 от 19.08.2013г.), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Авиадвигатель", размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 33 (Тридцать три) рубля 46 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Результаты голосования: "За" - 11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

3. О вынесении на общее собрание акционеров, вопросов, указанных в подпунктах 6, 15 пункта 1 ст.48 ФЗ "об акционерных обществах".

3.1) О предложении Совета директоров ОАО "Авиадвигатель" внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Авиадвигатель" принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки.

Принятое решение: В соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

"Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Авиадвигатель" (далее - ОАО "Авиадвигатель") путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО "Авиадвигатель" в количестве 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 50 копеек каждая акция, общей номинальной стоимостью 245 000 000 (Двести сорок пять миллионов) рублей.

Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (основной государственный регистрационный номер 1027718000221), далее именуемое "Приобретатель акций".

В случае, если часть акций выпуска будет приобретена при реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций, количество акций, приобретаемых Приобретателем акций по закрытой подписке, уменьшается на количество, приобретенное акционерами при реализации преимущественного права.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций - 33 (Тридцать три) рубля 46 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Форма оплаты -дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "Авиадвигатель" оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или не денежными средствами: акциями российских акционерных обществ и/или путем зачета денежных требований к эмитенту (ОАО "Авиадвигатель").

Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Авиадвигатель" размещаются при условии их полной оплаты.

По итогам размещения дополнительных акций и на основании зарегистрированного "Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг" внести изменения в Устав ОАО "Авиадвигатель", связанные с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций на число размещенных".

Результаты голосования: "За" - 11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

3.2) О предложении Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров

ОАО "Авиадвигатель" принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение: В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Авиадвигатель" принять следующее решение:

"Одобрить следующую сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемую (совершаемые) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Авиадвигатель":

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" приобретает не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Авиадвигатель" по цене размещения 33 (Тридцать три) рубля 46 копеек за одну обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 2 342 200 000 (Два миллиарда триста сорок два миллиона двести тысяч) рублей с оплатой данных акций денежными средствами в российских рублях и/или не денежными средствами: акциями российских акционерных обществ и/или путем зачета денежных требований к эмитенту (ОАО "Авиадвигатель").

Результаты голосования: "За" - 11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 августа 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.08.2013 г. N СД-270-2013

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым и корпоративным вопросам И.В.Любимова

(подпись)

3.2. Дата " 29 " августа 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru