ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" – Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) Открытого акционерного общества Инжиниринговый центр "СОВТЕХЭНЕРГО" и о принятых им решениях".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Инжиниринговый центр "Современные технологии в энергетике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО"
1.3. Место нахождения эмитента 123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 16, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1127747243029
1.5. ИНН эмитента 7734692301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15349-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения Общего Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего Собрания акционеров: 26 июня 2013 года, г. Москва, ул. Максимова 16, стр. 1
Время открытия собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени.
Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Форма проведения Общего Собрания акционеров: очное голосование.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2013 года.
2.6. Кворум Общего Собрания акционеров эмитента: В собрании приняли участие акционеры, обладающие - 1000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения собрания имелся.
2.7. Повестка дня Общего Собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" за 2012 год;
2.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО";
3.Установление размера компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
4.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5.Избрание состава Совета Директоров ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО";
6.Утверждение аудитора ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО";
По вопросу N 1: Утверждение годового отчета ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" за 2012 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против", "воздержался"):
За - 1000 голосов, 100%;
Против: нет;
Воздержалось: нет.
Решение: Утвердить годовой отчет ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" за 2012 год.
По вопросу N 2: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО".
Результаты голосования:
Калий Валерий Алексеевич за - 1000 голосов (100%), против - нет, воздержалось - нет.
Выборни Марина Анатольевна за - 1000 голосов (100%), против - нет, воздержалось - нет.
По итогам голосования Членами Ревизионной комиссии избраны:
1. Калий Валерий Алексеевич;
2. Выборни Марина Анатольевна.
По вопросу N 3: Установление размера компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против", "воздержался")
Результаты голосования:
за - 100%, против - нет, воздержалось - нет;
Решение: Установить размер компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества за завершенный финансовый год в сумме фактически произведенных в период, начинающийся с момента избрания состава Ревизионной комиссии до момента прекращения полномочий, расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Выплата компенсаций производится в течение 30 (Тридцати) дней после проведения Годового общего собрания акционеров Общества, на основании отчета утвержденного Председателем Ревизионной комиссии с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.
По вопросу N 4: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против", "воздержался"):
За - 1000 голосов, 100%;
Против: нет;
Воздержалось: нет.
Решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО".
По вопросу N 5: Избрание состава Совета Директоров ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО".
Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):
1. Лященко Алексей Вадимович за - 1000 голосов (100%);
2. Балаева Екатерина Олеговна за - 1000 голосов (100%);
3. Бояренко Ирина Леонидовна за - 1000 голосов (100%);
4. Савченко Михаил Сергеевич за - 1000 голосов (100%);
5. Шевченко Владимир Станиславович за - 1000 голосов (100%).
Против всех кандидатов проголосовало: нет;
Воздержалось (по всем кандидатам): нет;
Бюллетеней недействительных: нет;
Не голосовало: нет.
По итогам голосования в состав Совета Директоров ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" избраны:
1. Лященко Алексей Вадимович;
2. Балаева Екатерина Олеговна;
3. Бояренко Ирина Леонидовна;
4. Савченко Михаил Сергеевич;
5. Шевченко Владимир Станиславович.
По вопросу N 6: Утверждение аудитора ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО".
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против", "воздержался")
Результаты голосования: за - 100%, против - нет, воздержалось - нет;
Решение: Утвердить аудитором ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Аренс-Консалт" (ОГРН 5077746351942, Свидетельство Московской Аудиторской Палаты от 15.02.2010 г. Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009г., за основным регистрационным номером записи: 10803005111).
Вопросы повестки дня рассмотрены.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" __________________ М.С. Савченко
26 июня 2013 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.