сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Современные технологии в энергетике" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) Открытого акционерного общества Инжиниринговый центр "СОВТЕХЭНЕРГО" и о принятых им решениях".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Инжиниринговый центр "Современные технологии в энергетике"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО"

1.3. Место нахождения эмитента 123098, г. Москва, ул. Максимова, д. 16, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1127747243029

1.5. ИНН эмитента 7734692301

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15349-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения Общего Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения Общего Собрания акционеров: 26 июня 2013 года, г. Москва, ул. Максимова 16, стр. 1

Время открытия собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Форма проведения Общего Собрания акционеров: очное голосование.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2013 года.

2.6. Кворум Общего Собрания акционеров эмитента: В собрании приняли участие акционеры, обладающие - 1000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения собрания имелся.

2.7. Повестка дня Общего Собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" за 2012 год;

2.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО";

3.Установление размера компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;

4.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

5.Избрание состава Совета Директоров ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО";

6.Утверждение аудитора ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО";

По вопросу N 1: Утверждение годового отчета ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" за 2012 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против", "воздержался"):

За - 1000 голосов, 100%;

Против: нет;

Воздержалось: нет.

Решение: Утвердить годовой отчет ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" за 2012 год.

По вопросу N 2: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО".

Результаты голосования:

Калий Валерий Алексеевич за - 1000 голосов (100%), против - нет, воздержалось - нет.

Выборни Марина Анатольевна за - 1000 голосов (100%), против - нет, воздержалось - нет.

По итогам голосования Членами Ревизионной комиссии избраны:

1. Калий Валерий Алексеевич;

2. Выборни Марина Анатольевна.

По вопросу N 3: Установление размера компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против", "воздержался")

Результаты голосования:

за - 100%, против - нет, воздержалось - нет;

Решение: Установить размер компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества за завершенный финансовый год в сумме фактически произведенных в период, начинающийся с момента избрания состава Ревизионной комиссии до момента прекращения полномочий, расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Выплата компенсаций производится в течение 30 (Тридцати) дней после проведения Годового общего собрания акционеров Общества, на основании отчета утвержденного Председателем Ревизионной комиссии с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

По вопросу N 4: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против", "воздержался"):

За - 1000 голосов, 100%;

Против: нет;

Воздержалось: нет.

Решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО".

По вопросу N 5: Избрание состава Совета Директоров ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО".

Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):

1. Лященко Алексей Вадимович за - 1000 голосов (100%);

2. Балаева Екатерина Олеговна за - 1000 голосов (100%);

3. Бояренко Ирина Леонидовна за - 1000 голосов (100%);

4. Савченко Михаил Сергеевич за - 1000 голосов (100%);

5. Шевченко Владимир Станиславович за - 1000 голосов (100%).

Против всех кандидатов проголосовало: нет;

Воздержалось (по всем кандидатам): нет;

Бюллетеней недействительных: нет;

Не голосовало: нет.

По итогам голосования в состав Совета Директоров ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" избраны:

1. Лященко Алексей Вадимович;

2. Балаева Екатерина Олеговна;

3. Бояренко Ирина Леонидовна;

4. Савченко Михаил Сергеевич;

5. Шевченко Владимир Станиславович.

По вопросу N 6: Утверждение аудитора ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО".

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против", "воздержался")

Результаты голосования: за - 100%, против - нет, воздержалось - нет;

Решение: Утвердить аудитором ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Аренс-Консалт" (ОГРН 5077746351942, Свидетельство Московской Аудиторской Палаты от 15.02.2010 г. Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009г., за основным регистрационным номером записи: 10803005111).

Вопросы повестки дня рассмотрены.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО ИЦ "СОВТЕХЭНЕРГО" __________________ М.С. Савченко

26 июня 2013 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru