ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Вертолеты России" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Вертолеты России"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вертолеты России"

1.3. Место нахождения эмитента 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141

1.4. ОГРН эмитента 1077746003334

1.5. ИНН эмитента 7731559044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

2. Содержание сообщения

Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.11.2013

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.

Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.

2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня "О совмещении Генеральным директором ОАО "Вертолеты России" должностей в органах управления других организаций" принято следующее решение:

Согласиться с совмещением Генеральным директором ОАО "Вертолеты России" (основное место работы) Михеевым Александром Александровичем должностей в органах управления следующих организаций:

1) Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (ОАО "РСК "МиГ") - член Совета директоров;

2) Открытое акционерное общество "Транспортно-выставочный комплекс "Россия" (ОАО "ТВК "Россия") - член Совета директоров;

3) Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" (ОАО "РПКБ") - член Совета директоров;

4) Открытое акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы" (ОАО "НПО "Высокоточные комплексы") - член Совета директоров;

5) Открытое акционерное общество "Концерн "Авионика" (ОАО "Концерн "Авионика") - член Совета директоров;

6) Открытое акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОАО "ОДК") - член Совета директоров;

7) Открытое акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ОАО "ПНППК") - член Совета директоров;

8) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Вертолетный учебный центр" (АНО ДПО "Вертолетный учебный центр") - член Президиума.

По 4 вопросу повестки дня "Согласование кандидатур руководителей структурных подразделений ОАО "Вертолеты России" согласно перечню руководящих должностей ОАО "Вертолеты России" принято следующее решение:

Согласовать на руководящие должности Общества следующие кандидатуры:

- Лигай Вадим Александрович на должность Заместителя генерального директора ОАО "Вертолеты России";

- Козлов Вячеслав Владимирович на должность Заместителя генерального директора ОАО "Вертолеты России";

- Кудашкин Владимир Васильевич на должность Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО "Вертолеты России".

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 4 от 13.11.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Вертолеты России" А.А. Михеев

(подпись)

3.2. Дата "13" ноября 2013 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru