ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Саратовнефтегаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Саратовнефтегаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Саратовнефтегаз"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410056, город Саратов, улица Сакко и Ванцетти, 21

1.4. ОГРН эмитента 1026403339302

1.5. ИНН эмитента 6450011500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00131-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенных на голосование: кворум имеется.

На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 6

Результаты голосования по вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества" - "За" - 100% голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность": - по подпунктам 2.1-2.4 - "За" - 83,3 % голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;

- по подпункту 2.5 - "За" - 85,7 % голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня "О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Саратовнефтегаз".

1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 06 марта 2014 года по адресу:

г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд д.11, в 14 час. 00 мин. (время местное) в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:

- заключение независимого оценщика по определению рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества;

- выписку из протокола заседания Совета директоров от 20.01.2014 №486;

- расчет стоимости чистых активов Общества;

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

1.4. Определить, что владельцы всех привилегированных именных бездокументарных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.5. Определить рыночную цену одной обыкновенной акции для целей возможного выкупа Обществом акций у акционеров, владельцев голосующих акций, в размере 7 932,80 (Семь тысяч девятьсот тридцать два и 80/100) рублей.

1.6. Утвердить 30 января 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не включая владельцев привилегированных акций Общества.

1.7. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе направить бюллетени для голосования почтовым отправлением по следующим почтовым адресам:

- Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;

- Российская Федерация 410038 г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд д.11.

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03 марта 2014 года (включительно).

1.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №1 и уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.7.11. Устава Общества путем опубликования сообщения о его проведении в газете "Саратовская областная газета" в срок не позднее 13 февраля 2014 года.

1.9. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 13 час. 00 мин (время местное).

1.10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 13 февраля 2014 года с 10.00 до 16.00 по следующим адресам:

- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;

- г. Саратов 1-й Соколовогорский проезд д.11, комн. 312, тел. (8452) 39-34-00 доб.14-97, 11-25, а также по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Саратовнефтегаз" 06 марта 2014 года.

1.11. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2.

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №3 и направить их заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или вручить под роспись не позднее 13 февраля 2014 года.

1.13. Возложить функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 7.20 Устава Общества, на Регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр" (ЗАО "Сервис-Реестр"): 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

По вопросу повестки дня "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность": Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Саратовнефтегаз" № 486 от 22.01.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.М. Латыпов

(подпись)

3.2. Дата " 22 " января 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru