ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДИКСИ Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях,

принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДИКСИ Групп"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510

1.5. ИНН эмитента 7704249540

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; http://www.dixy.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном голосовании участвовало 6 членов Совета директоров из 7 избранных).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:

1. В соответствии с пунктом 30 подпункта 15.2 статьи 15 Устава Общества, а также в соответствии с пунктом 20.3 ст. 20 Устава Общества, избрать (продлить полномочия) Рыбасова Федора Ивановича Генеральным директором Общества с 08 февраля 2014 года сроком на 1 (один) год.

Результаты голосования: единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Трудового кодекса Российской Федерации разрешить Рыбасову Федору Ивановичу совмещать должность Генерального директора Общества с должностями в органах управления любых других организаций, входящих в группу компаний ДИКСИ.

Результаты голосования: единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/2014 заседания Совета директоров ОАО "ДИКСИ Групп" от 23.01.2014 г.

2.5. Доля принадлежащих лицу, избранного единоличным исполнительным органом, обыкновенных акций эмитента: Рыбасову Ф.И. принадлежит 0,04% обыкновенных именных акций ОАО "ДИКСИ Групп".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "ДИКСИ Групп" Ф.И. Рыбасов

(подпись)

3.2. Дата " 23 " января 20 14 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru