ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях принятых советом директоров эмитента;

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН"

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН"

1.3. Место нахождения эмитента 127081, г. Москва, ул. Вилюйская, д. 3, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739202842

1.5. ИНН эмитента 7724208292

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04975-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4627

2. Содержание сообщения

04 августа 2014 г. Советом директоров приняты следующие решения (№ б/н от 05.08.2014 г.):

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН";

2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН";

Решили:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН"

Джонатан Хей (Jonathan Hay).

Голосование:

"за" - 5 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Избрать Секретарём Совета директоров ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН"

Лемец Наталию Викторовну.

Голосование:

"за" - 5 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО УК "Мосинжстройпром" -Управляющей организации

ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН" М. А. Галуев

(подпись)

3.2. Дата " 06 " августа 20 14 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru